Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.09.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.09.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.08.05. 2024/2116, 2024.07.26. 2024/2075 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.05. | Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 241-260 из 1 536.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

241	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	06.10.2022	Санкции	6.46 €	Информация о документе Скачать
242	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	06.10.2022	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
243	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	06.10.2022	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
244	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	15.09.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
245	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	15.09.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
246	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	12.09.2022	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
247	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	12.09.2022	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
248	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	12.09.2022	Санкции	4.42 €	Информация о документе Скачать
249	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	12.09.2022	Санкции	4.42 €	Информация о документе Скачать
250	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	01.09.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
251	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	01.09.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
252	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	04.08.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
253	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	04.08.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
254	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	01.08.2022	Санкции	6.12 €	Информация о документе Скачать
255	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	01.08.2022	Санкции	6.12 €	Информация о документе Скачать
256	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	27.07.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
257	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	27.07.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
258	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	21.07.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
259	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	21.07.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
260	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	21.07.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 241-260 из 33 691.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
241	#241 Имя: Maulavi Motmaen Abdulhai Haq Abdul Abdul HAQ ABDULHAI MOTMAEN عبدالحی مطمئن	(1) Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province (2) Zabul Province (1) Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province. (2) Zabul Province	Individual	UK	Afghanistan	31.12.2019
242	#242 Имя: ABDULHAI SALEK عبدالحی سالک	Awlyatak Village, Gardan Masjid Area, Chaki Wardak District, Maidan Wardak Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
243	#243 Имя: Maulavi Salek Abdulhai ABDULHAI SALEK عبدالحی سالک	Awlyatak village, Gardan Masjid area, Chaki Wardak District, Maidan Wardak Province	Individual	UK	Afghanistan	31.12.2019
244	#244 Имя: ABDULKARIM GROUP ABD-AL-KARIM GROUP ALKARIM FOR TRADE AND INDUSTRY ALKARIM FOR TRADE & INDUSTRY L.L.C. MOHD. WAEL ABDULKARIM & PARTNERS CO. WAEL ABDULKARIM AND PARTNERS	Abu Rumaneh, Ibn Al Haytham St., Besides Indian Embassy Building No. 7, 1st Floor Office No. 5, Damascus, Syria Jaber Bin Hayan St. No. 162 Akkad & Sufi Bldg No. 1 1st Floor, Damascus, Syria P.O. Box 5797, Damascus, Syria P.O. Box 30693, Damascus, Syria Adra-Tal El Kordi Triangle PC, Damascus, 30693, Syria Riyad El Solh Street, Beirut, 12347, Lebanon	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
245	#245 Имя: ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI عبد الله احمد عبدالله الالفي Abu Mariam Al-Masri, Abu Mohamed Saleh	Gharbia	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
246	#246 Имя: El Alfi Abdullah Ahmed Abdullah Abu Mariam Abu Mohamed Al-Masri ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI Saleh عبد الله احمد عبدالله الالفي	Gharbia	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
247	#247 Имя: ABDULLAH AL-SENUSSI Abdoullah Ould Ahmed	Libya	Individual	UN	Libya	31.12.2019
248	#248 Имя: Colonel Al-Senussi Abdullah Ahmed Abdoullah Ould Abdoullah Ould Ahmed ABDULLAH AL-SENUSSI	(1) - (2) Anefif (Kidal) Libya (in custody) (1) - . (2) Anefif (Kidal)	Individual	UK	Libya	31.12.2019
249	#249 Имя: ABDULLAH ANSHORI Abu Fatih Thoyib, Ibnu Toyib, Ibnu Abu Fathi	Pacitan, East Java	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
250	#250 Имя: Anshori Abdullah Abu Fatih Thoyib Ibnu Toyib Ibnu Abu Fathi Ibnu Thoyib ABDULLAH ANSHORI Ibnu Toyib	Pacitan, East Java	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
251	#251 Имя: ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM عبد الله حماد ﻤﺤﻤﺪ ﻛﺮﻴﻡ al-Hammad	Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District, Helmand Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
252	#252 Имя: ABDULLAH YAHYA AL HAKIM عبد الله يحيى الحاكم Abu Ali al Hakim Abu-Ali al-Hakim Abdallah al-Hakim Abu Ali Alhakim Abdallah al-Mu’ayyad	Dahyan, Sa’dah Governorate, Yemen Dahyan Sa'dah Governorate	Individual	UN	Yemen	31.12.2019
253	#253 Имя: al-Mu’ayyad Abdallah al-Hakim Abdallah al-Hakim Abu-Ali al Hakim Abu Ali Al Hakim Abdullah Yahya Alhakim Abu Ali ABDULLAH YAHYA AL HAKIM Abu Ali al Hakim Abu Ali Alhakim Abdallah al-Hakim Abu-Ali al-Hakim Abdallah al-Mu'ayyad عبد الله يحيى الحاكم	(1) Dahyan (2) Sa’dah Governorate Dahyan Sa’dah Governorate Yemen	Individual	UK	Yemen	31.12.2019
254	#254 Имя: Injineer Ismaaciil Faracade Eng. Ismail Dhagacade Cabdullahi Cusman Maxamed Caddow ABDULLAHI OSMAN MOHAMED CADDOW	-	Individual	UK	Somalia	31.05.2023
255	#255 Имя: ABDULLAHI OSMAN MOHAMED CADDOW Cabdullahi Cusman Maxamed Caddow Dhagacade Faracade Injineer Ismaaciil Eng. Ismail	Somalia	Individual	UN	Somalia	28.05.2023
256	#256 Имя: al-Houthi Abdulmalik al-Huthi Abdulmalik ABDULMALIK AL-HOUTHI Abdulmalik al-Huthi	-	Individual	UK	Yemen	31.12.2019
257	#257 Имя: ABDULMALIK AL-HOUTHI Abdulmalik al-Huthi	-	Individual	UN	Yemen	31.12.2019
258	#258 Имя: ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR Abdulpatta Abubakar Escalon Abdul Patta Escalon Abubakar Abdul Patta Abu Bakar	Philippines Jeddah, Saudi Arabia Daina, Saudi Arabia Tuburan, Basilan Province	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
259	#259 Имя: Abubakar Abdulpatta Escalon Escalon Abdulpatta Abubakar Abubakar Abdul Patta Escalon Abu Bakar Abdul Patta Abdul Patta Abubakar Abdul Patta Escalon Abubakar ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR Abdulpatta Abubakar Escalon	Tuburan, Basilan Province Philippines Jeddah Saudi Arabia Daina Saudi Arabia	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
260	#260 Имя: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI	Tunisia	Individual	UN	Libya	31.12.2019