Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.09.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.09.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.08.05. 2024/2116, 2024.07.26. 2024/2075 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.12.| Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 321-340 из 1 536.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

321	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	25.02.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
322	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	25.02.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
323	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	25.02.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
324	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	25.02.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
325	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	23.02.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
326	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	23.02.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
327	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	21.02.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
328	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	21.02.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
329	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	21.02.2022	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
330	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	21.02.2022	Санкции	3.74 €	Информация о документе Скачать
331	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	21.02.2022	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
332	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	21.02.2022	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
333	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	21.02.2022	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
334	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	21.02.2022	Санкции	3.74 €	Информация о документе Скачать
335	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	11.02.2022	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
336	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	11.02.2022	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
337	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	04.02.2022	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
338	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	04.02.2022	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
339	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	04.02.2022	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
340	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	04.02.2022	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 321-340 из 33 729.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
321	#321 Имя: ADAM TRADING AND INVESTMENT LLC	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	30.07.2020
322	#322 Имя: ADDITIONAL LIABILITY COMPANY BELNEFTEGAZ BELNEFTEGAZ OBSHCHESTVO S DOPOLNITELNOY OTVETSTVENNOSTYU BELNEFTEGAZ TAVARYSTVA Z DADATKOVAY ADKAZNASTSYU BELNAFTAHAZ ALC BELNEFTEGAZ ODO BELNEFTEGAZ TDA BELNAFTAHAZ BELNEFTEGAS	ul. Azgura, d. 5, pom. 68 (kabinet 1, 1st floor), Minsk, 220088, Belarus	Entity	SDN	BELARUS-EO BELARUS-EO14038	10.08.2021
323	#323 Имя: ADEL ABAD PRISON ADELABAD PRISON SHIRAZ CENTRAL PRISON PROSPEROUS PLACE OF JUSTICE	Shiraz, Fars Province, Iran	Entity	SDN	CAATSA - IRAN	25.09.2020
324	#324 Имя: ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI عادل بن الأزهر بن يوسف حمدي Zakariya Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane	Tunisia Tunis	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
325	#325 Имя: Hamdi Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef ben soltane Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane Zakariya عادل بن الأزهر بن يوسف حمدي	Tunis Tunisia	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
326	#326 Имя: ADEM YILMAZ Talha	Südliche Ringstrasse 133, Langen, 63225, Germany Bayburt Türkiye	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
327	#327 Имя: Yilmaz Adem Talha ADEM YILMAZ	Bayburt Germany (in prison since September 2007) Sudliche Ringstrasse 133 Langen 63225 Germany (previous address)	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
328	#328 Имя: ADF Allied Democratic Forces Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l’Ouganda ADF/NALU NALU	North Kivu, Democratic Republic of the Congo	Entity	UN	DRC	31.12.2019
329	#329 Имя: ADF (Allied Democratic Forces) Allied Democratic Forces Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de L’Ouganda ADF Nalu Forces Democratiques Alliees-Armee Nationale de Liberation de l'Ouganda ADF/NALU NALU Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l’Ouganda	North Kivu Province Democratic Republic of the Congo	Entity	UK	Democratic Republic of the Congo	31.12.2019
330	#330 Имя: ADF/NALU NALU ADF (Allied Democratic Forces) Forces Democratiques Alliees-Armee Nationale de Liberation de l'Ouganda	North Kivu Province, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Entity	EU	COD	31.12.2019
331	#331 Имя: ADIB SHABAN AL-ANI أديب شعبـان العانــي Dr. Adib Sha’ban Adib Shaban	-	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
332	#332 Имя: Shaban Adib Al-Ani Adib Shaban Dr Sha'ban Adib ADIB SHABAN AL-ANI Adib Shaban Adib Sha'ban أديب شعبـان العانــي	-	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
333	#333 Имя: ADIL ABDALLAH MAHDI عادل عبد الله مهدي	al-Dur	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
334	#334 Имя: MAHDi Adil Abdallah ADIL ABDALLAH MAHDI عادل عبد الله مهدي	al-Dur	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
335	#335 Имя: ADISA	-	Vessel	SDN	SDGT	03.11.2022
336	#336 Имя: ADITIVOS Y SUMINISTROS ETANOFUEL, S.A. DE C.V.	Veracruz, Veracruz, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	10.09.2024
337	#337 Имя: ADJ TRADING LIMITED ADJ TRADING ADJ SWORDFISH LIMITED	22 Mensjia Street, San Gwann, SGN 1608, Malta PO Box 105, 1045, Majuro, Marshall Islands	Entity	SDN	LIBYA3	31.12.2019
338	#338 Имя: ADJUSTMENT BUSINESS CORP.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
339	#339 Имя: ADLER	-	Vessel	SDN	RUSSIA-EO14024	08.05.2022
340	#340 Имя: ADLER BG AD	126, Tsar Boris III Str./blvd. R-N Krasno Selo Distr, Sofia, 1612, Stolichna, Bulgaria	Entity	SDN	GLOMAG	03.06.2021