Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.01.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 06.02.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 27.01.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 27.01.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.27. 2025/173 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.30, Russia, | Канада: 2025.01.24
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 361-380 из 1 626.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

361	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	03.06.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
362	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	03.06.2022	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
363	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	03.06.2022	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
364	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	03.06.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
365	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	03.06.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
366	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	31.05.2022	Санкции	4.42 €	Информация о документе Скачать
367	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	31.05.2022	Санкции	4.42 €	Информация о документе Скачать
368	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.05.2022	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
369	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.05.2022	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
370	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	17.05.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
371	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	17.05.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
372	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	22.04.2022	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
373	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	22.04.2022	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
374	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	21.04.2022	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
375	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	21.04.2022	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
376	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	21.04.2022	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
377	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	21.04.2022	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
378	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	19.04.2022	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
379	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	19.04.2022	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
380	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	12.04.2022	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 361-380 из 35 778.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
361	#361 Имя: AL RASHID TRUST Al-Rasheed Trust Al Rasheed Trust Al-Rashid Trust Aid Organization of the Ulema, Pakistan Al Amin Welfare Trust Al Amin Trust Al Ameen Trust Al-Ameen Trust Al Madina Trust Al-Madina Trust	Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
362	#362 Имя: AL MOURABITOUN المرابطون Les Sentinelles The Sentinels	Mali	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
363	#363 Имя: AL MOULATHAMOUN الملثمون Les Enturbannés The Veiled	Mali Niger Algeria	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
364	#364 Имя: AL MOUAKAOUNE BIDDAM الموقعون بالدم Les Signataires par le Sang Ceux Qui Signent avec le Sang Those Who Sign in Blood	Mali	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
365	#365 Имя: AL FURQAN Dzemilijati Furkan Dzem'ijjetul Furqan Association for Citizens Rights and Resistance to Lies Dzemijetul Furkan Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies Sirat Association for Education, Culture and Building Society-Sirat Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat Istikamet In Siratel Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan Association for Citizens Rights and Resistance to Lies Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies Association for Education, Culture and Building Society-Sirat Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan	30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia and Herzegovina 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia and Herzegovina	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
366	#366 Имя: AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac Jamiat Ihya ul Turath al Islamia Ahya ul Turas	Headquarters – G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
367	#367 Имя: ABU SAYYAF GROUP Al Harakat Al Islamiyya	Philippines	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
368	#368 Имя: ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB) Abdullah Azzam Brigades Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades		Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
369	#369 Имя: SAID JAN ‘ABD AL-SALAM سعید جان عبد السلام Sa'id Jan 'Abd-al-Salam Dilawar Khan Zain Khan Qazi 'Abdallah Qazi Abdullah Ibrahim Walid Qasi Sa'id Jan Said Jhan Farhan Khan Aziz Cairo Nangiali	-	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
370	#370 Имя: MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI مرعي عبدفتاح خليل زغبي F’raji di Singapore F’raji il Libico Mohamed Lebachir Meri Albdelfattah Zgbye Zoghbai Merai Abdul Fattah Lazrag Faraj Larzg Ben Ila Farag Fredj Muhammed El Besir Merai Zoghbai	Bengasi	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
371	#371 Имя: MOHAMMED SALAHALDIN ABD EL HALIM ZIDANE محمد صلاح الدين عبدالحليم زيدان Sayf-Al Adl Muhamad Ibrahim Makkawi Ibrahim al-Madani Saif Al-'Adil Seif al Adel	Monufia Governate	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
372	#372 Имя: IMED BEN MEKKI ZARKAOUI عماد بن مكي زرقاوي Dour Nadre Daour Nadre Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui Zarga Nadra	41-45 Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, France Tunis	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
373	#373 Имя: HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF هاني السيد السباعي يوسف Hani Yousef Al-Sebai Hani Youssef Hany Youseff Hani Yusef Hani al-Sayyid Al-Sabai Hani al-Sayyid El Sebai Hani al-Sayyid Al Siba'i Hani al-Sayyid El Sabaay El-Sababt Abu Tusnin Abu Akram Hani El Sayyed Elsebai Yusef Abu Karim Hany Elsayed Youssef	London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Qaylubiyah	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
374	#374 Имя: ZAKI EZAT ZAKI AHMED زكي عزت زكي احمد Rif'at Salim Abu Usama	Sharqiyah Zaqaziq	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
375	#375 Имя: ADEM YILMAZ Talha	Südliche Ringstrasse 133, Langen, 63225, Germany Bayburt Türkiye	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
376	#376 Имя: ABDUL RAHMAN YASIN عبد الرحمن ياسين Taha, Abdul Rahman S. Taher, Abdul Rahman S. Yasin, Abdul Rahman Said Yasin, Aboud	Bloomington, Indiana	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
377	#377 Имя: TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED طاريق أنور السيد احمد Hamdi Ahmad Farag Amr Al-Fatih Fathi Tarek Anwar El Sayed Ahmad	Alexandria	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
378	#378 Имя: AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV Айрат Насимович Вахитов Salman Bulgarskiy	Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
379	#379 Имя: OMAR MAHMOUD UTHMAN عمر محمود عثمان Al-Samman Uthman Umar Uthman Omar Mohammed Othman Abu Qatada Al-Filistini Abu Umr Takfiri Abu Omar Abu Umar Abu Umar Umar Abu Ismail	Jordan Bethlehem, West Bank	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
380	#380 Имя: DOKU KHAMATOVICH UMAROV Умаров Доку Хаматович Lom-ali Butayev (Butaev) Dokka Umarov	Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019