Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 12.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 08.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.08,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.08, Chemical weapons, 2024.10.08, Cyber| Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 201-220 из 1 538.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

201	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	12.12.2022	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
202	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	12.12.2022	Санкции	4.08 €	Информация о документе Скачать
203	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	12.12.2022	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
204	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	12.12.2022	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
205	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	12.12.2022	Санкции	4.08 €	Информация о документе Скачать
206	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	09.12.2022	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
207	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	09.12.2022	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
208	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	08.12.2022	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
209	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	08.12.2022	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
210	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	06.12.2022	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
211	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	06.12.2022	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
212	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	28.11.2022	Санкции	4.08 €	Информация о документе Скачать
213	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	28.11.2022	Санкции	4.08 €	Информация о документе Скачать
214	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	14.11.2022	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
215	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	14.11.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
216	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	14.11.2022	Санкции	5.44 €	Информация о документе Скачать
217	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	14.11.2022	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
218	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	14.11.2022	Санкции	5.44 €	Информация о документе Скачать
219	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	14.11.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
220	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	14.11.2022	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 201-220 из 33 891.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
201	#201 Имя: Στρατηγός Mudacumura Radja Bernard Mupenzi Pharaoh generalmajor Mupenzi generál Mudacumura generálmajor Mupenzi генерал Mudacumura генерал-майор Mupenzi Sylvestre Mudacumura Général Mudacumura generaal Mudacumura General Mudacumura generaal-majoor Mupenzi Général Major Mupenzi Υποστράτηγος Mupenzi General Major Mupenzi	Kibilira commune Cellule Ferege North Kivu Province, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
202	#202 Имя: Doulas Iruta Mpamo Iruta Douglas MPAMO Mpano	Uvira Goma Bashali, Masisi Gisenyi, RWANDA	Individual	EU	COD	31.12.2019
203	#203 Имя: Kawa Mandro Kawa Panga Kawa Panga Mandro Yves Khawa Panga Mandro Mandro Panga Kahwa Khawa Panga Mandro Kawa Chief Kahwa Yves Andoul Karim	Bunia UGANDA	Individual	EU	COD	31.12.2019
204	#204 Имя: Thomas LUBANGA	Ituri CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
205	#205 Имя: Germain Katanga	Ituri Province Mambasa CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
206	#206 Имя: Commandant Jérôme Jérôme Kakwavu Bukande Jérôme Kakwavu	-	Individual	EU	COD	31.12.2019
207	#207 Имя: AIGLE BLANC Frank Kakorere Frank Kakolele Bwambale Frank Kakorere Bwambale	Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
208	#208 Имя: Hani al-Sayyid El Sebai Hani El Sayyed Elsebai Yusef Abu Karim Hani Al-Sayyid Al-Sebai Yusif Hani Elsayed Youssef Abu Akram Abu Tusnin El-Sababt Hani al-Sayyid El Sabaay Hani al-Sayyid Al Siba’i Hani al-Sayyid Al-Sabai Hani Yusef Hany Youseff Hani Youssef Hani Yousef Al-Sebai	Qaylubiyah London, UNITED KINGDOM	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
209	#209 Имя: Abd Al-Aziz al-Masri Ali Salim Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri	Beni-Suef	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
210	#210 Имя: Abu Usama Rif’at Salim Zaki Ezat Zaki Ahmed	Zaqazig Sharqiyah	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
211	#211 Имя: Abu Jihad Abu Al-Khayr Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman Ahmad Hasan	Kafr Al-Shaykh	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
212	#212 Имя: Pakistani Relief Foundation Al Akhtar Trust Azmat Pakistan Trust Azmat-e-Pakistan Trust Al-Akhtar Trust International Pakistan Relief Foundation Akhtarabad Medical Camp Al-Akhtar Medical Centre	Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, PAKISTAN ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, PAKISTAN	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
213	#213 Имя: Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti	Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, SYRIAN ARAB REPUBLIC YEMEN	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
214	#214 Имя: Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti Ali Zafir ‘Abdullah’ Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat	Baghdad Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Beirut, LEBANON	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
215	#215 Имя: Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti Muhammad Da’ud Salman Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti	Baghdad IRAQ Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
216	#216 Имя: Qais Muhammad Salman Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti	Al-Owja Baghdad Bludan, SYRIAN ARAB REPUBLIC Mutanabi Area, Al Monsur, Baghdad, IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
217	#217 Имя: Umar Ahmad Ali Al-Alusi Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti	Baghdad Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, SYRIAN ARAB REPUBLIC YEMEN	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
218	#218 Имя: Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ali Thafir Abdallah Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti	Baghdad Al-Owja Mosul, IRAQ Az Zabadani, IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
219	#219 Имя: Rachid Abdelkader Laagoub	Casablanca Number 4 via Europa, Paderno Ponchielli (Cremona), ITALY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
220	#220 Имя: Faycal Boughanemi Faical Boughanmi Faysal al-Bughanimi	Tunis Number 5/B viale Cambonino, Cremona, ITALY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019