Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 12.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 08.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.08,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.08, Chemical weapons, 2024.10.08, Cyber| Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 281-300 из 1 538.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

281	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.05.2022	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
282	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	17.05.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
283	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	17.05.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
284	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	22.04.2022	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
285	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	22.04.2022	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
286	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	21.04.2022	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
287	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	21.04.2022	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
288	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	21.04.2022	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
289	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	21.04.2022	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
290	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	19.04.2022	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
291	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	19.04.2022	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
292	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	12.04.2022	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
293	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	12.04.2022	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
294	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	08.04.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
295	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	08.04.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
296	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	15.03.2022	Санкции	4.08 €	Информация о документе Скачать
297	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	15.03.2022	Санкции	4.08 €	Информация о документе Скачать
298	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	15.03.2022	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
299	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	15.03.2022	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
300	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	14.03.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 281-300 из 33 891.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
281	#281 Имя: Julkipli Salim Kipli Sali Salim Y Salamuddin JULKIPLI	Tulay, Jolo Sulu	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
282	#282 Имя: Agus Dwikarna	Makassar, South Sulawesi	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
283	#283 Имя: Hamza Bilal Abu Hamza Dimon Brugere Tinet Merlin Kumkal Koumkal Lionel Dumont Arfauni Imad Abou Hamza Imam Ben Yussuf Arfaj Arfauni Imad Ben Yousset Hamza Merlin Oliver Christian Rene Di Karlo Antonio Jacques Brougere	Roubaix FRANCE	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
284	#284 Имя: Abu Thale Meherez Hamdouni Amdouni Mehrez ben Tah Meherez ben Ahdoud ben Amdouni Fabio Fusco Mohamed Hassan Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni	Naples / Napoli Asima-Tunis ITALY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
285	#285 Имя: ROSHAN MONEY EXCHANGE صرافی روشان Roshan Sarafi Roshan Trading Company Rushaan Trading Company Roshan Shirkat Maulawi Ahmed Shah Hawala Mullah Ahmed Shah Hawala Haji Ahmad Shah Hawala Ahmad Shah Hawala		Entity	UN	Taliban	31.12.2019
286	#286 Имя: Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem dos Shahids (Mártires) Riyadu-Salikhin Grupo de Sabotagem e de Vigilância Militar dos Mártires Riyadh al-Salihin Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem dos Mártires Chechenos Riyadus-Salikhin RSRSBCM Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs Riyadh-as-Saliheen Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs)	-	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
287	#287 Имя: Regimento Islâmico de Significado Especial Regimento Islâmico Especial al-Jihad-Fisi-Sabililah Regimento Islâmico de Operações Especiais Special Purpose Islamic Regiment Islamic Regiment of Special Meaning The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment The Islamic Special Purpose Regiment SPIR	-	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
288	#288 Имя: Brigada Internacional Islâmica International Brigade Islamic Peacekeeping Army Islamic Peacekeeping Brigade Brigada Internacional Islámica Islamic International Brigade Islamic Peacekeeping International Brigade International Battalion Islamic Peacekeeping Battalion the Islamic Peacekeeping Army the Islamic Peacekeeping Brigade the International Brigade	-	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
289	#289 Имя: Devotos del Islam Seguidores do Islão no Curdistão Devotees of Islam Devotos do Islão Apoiantes do Islão no Curdistão Apoiantes Curdos do Islão Soldados do Islão Seguidores del Islam en Kurdistán Simpatizantes del Islam en Kurdistán Simpatizantes kurdos del Islam Soldados del Islam Followers of Islam in Kurdistan Supporters of Islam in Kurdistan Kurdistan Supporters of Islam Soldiers of Islam Jund al-Islam Ansar al-Islam Войници на бог Кюрдски талибани Последователи на исляма в Кюрдистан Поддръжници на исляма в Кюрдистан Кюрдски поддръжници на исляма Войници на исляма Поданици на исляма Exército Ansar al-Sunna Soldados de Deus Ejército Ansar al-Sunna Soldados de Dios Talibanes kurdos Ansar al-Sunna Jaish Ansar al-Sunna Ansar al-Sunna Army Soldiers of God Kurdish Taliban	IRAQ	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
290	#290 Имя: Lashkar i Jhangvi	-	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
291	#291 Имя: Fikiruddin Muqti Mohamad Iqbal Rahman Mohamad Iqbal A Rahman Mohamad Iqbal Abdul Rahman Abu Jibril Abdurrahman Fihiruddin Muqti Mohamad Iqbal Abdurrahman	Tirpas-Selong Village, East Lombok Korleko-Lombok Timur Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, INDONESIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
292	#292 Имя: Hambali Ending Hambali Nurjaman Isomuddin, Nurjaman Riduan Isamudin Ridwan Isamuddin Riduan Hambali Hambali Bin Ending Nurjaman Riduan Isamuddin Encep Nurjaman (birth name) Nurjaman Riduan Isomuddin	Cianjur, West Java	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
293	#293 Имя: Jama'ah Islamiyah Jamaah Islamiyah Jemaah Islamiya Jemaah Islamiyah Jema'ah Islamiyah Jemaah Islamiah	-	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
294	#294 Имя: Global Relief Foundation (GRF)	9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, UNITED STATES Bridgeview, Illinois, PO Box 1406 - 60455, UNITED STATES	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
295	#295 Имя: RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion Riyadh-as-Saliheen The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs)	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
296	#296 Имя: Тунизийска бойна група Tunezyjska Grupa Bojowa Tunéziai Harcoló Csoportok GICT Groupe Islamiste Combattant Tunisien Groupe Combattant Tunisien Grupo Combatiente Tunecino Tunisian Combatant Group	TUNISIA	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
297	#297 Имя: Grupo islâmico combatente marroquino Groupe Islamique Combattant Marocain GICM Moroccan Islamic Combatant Group Marokkaanse Groep van Islamitische Strijders Gruppo islamico combattente marocchino Grupo Islámico Combatiente Marroquí	MOROCCO	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
298	#298 Имя: Zakariya Essabar Zakarya Essabar	Essaouria	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
299	#299 Имя: Mounir El Motassadeq Mounir El Moutassadeq	Marrakesh	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
300	#300 Имя: Ramsi Mohamed Abdullah Binalshibh Ramzi Mohamed Abdellah Omar Ramzi Mohamed Abdullah Binalsheidah Ramzi Bin Al Shibh Mohamed Ali Abdullah Bawazir Ramzi Omar Umar Muhammad "Abdallah Ba" Amar Abu Ubaydah Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri Ramzi Binalshib Ramzi Mohammed Abdullah Binalshibh	Khartoum Gheil Bawazir, Hadramawt	Individual	EU	TAQA	31.12.2019