Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 15.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 15.10.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.15, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.15, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 301-320 из 1 538.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

301	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	14.03.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
302	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	14.03.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
303	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	14.03.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
304	документы Великобритании Информация о документе (EN)	11.03.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
305	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	11.03.2022	Санкции	5.44 €	Информация о документе Скачать
306	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	11.03.2022	Санкции	5.44 €	Информация о документе Скачать
307	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	09.03.2022	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
308	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	09.03.2022	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
309	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	09.03.2022	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
310	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	09.03.2022	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
311	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	09.03.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
312	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	09.03.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
313	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	09.03.2022	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
314	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	09.03.2022	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
315	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	09.03.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
316	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	09.03.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
317	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	02.03.2022	Санкции	4.42 €	Информация о документе Скачать
318	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	02.03.2022	Санкции	4.42 €	Информация о документе Скачать
319	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	28.02.2022	Санкции	6.12 €	Информация о документе Скачать
320	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	28.02.2022	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 301-320 из 33 954.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
301	#301 Имя: Zouheir Al Maghribi Abderrahmane Al Maghribi Mohamed Abbattay Said Bahaji	Haselünne (Lower Saxony) Bunatwiete, 23, Hamburg, D-21073, GERMANY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
302	#302 Имя: Partido Islâmico do Turquestão Oriental The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah The Eastern Turkistan Islamic Party Eastern Turkistan Islamic Movement Partido Islâmico do Turquestão Türkisztáni Iszlám Párt Ислямска партия на Туркистан Източно туркистанска ислямска партия на Аллах Източно туркистанска ислямска партия Източно туркистанско ислямско движение Djamaat Turkistan Islamic Party of Turkestan Allah Kelet-türkisztáni Iszlám Pártja Kelet-türkisztáni Iszlám Párt Partido Islâmico de Alá do Turquestão Oriental Movimento Islâmico do Turquestão Oriental	-	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
303	#303 Имя: Isam Ali Mohamed Alouche Mansour Thaer	Baghdad	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
304	#304 Имя: Abdelhalim Remadna Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna Jalloul	Biskra ALGERIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
305	#305 Имя: Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi Abu Ismail Abou Ismail Al Djoundoubi Abou Ismail el Jendoubi	Ghardimaou 107/1 rue Léon Théodore, Jette, Bruxelles, 1090, BELGIUM 107/1 Léon Theodorestraat, Jette, Brussel, 1090, BELGIUM 107/1 rue Léon Théodore, Jette, Brussels, 1090, BELGIUM	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
306	#306 Имя: REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY جمعية احياء التراث الاسلامي Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent Jamia Ihya ul Turath RIHS Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya Al-Furqan Foundation Welfare Trust Al-Furqan Welfare Foundation	Pakistan Afghanistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
307	#307 Имя: Salmane Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun	Tunis Via Masina, 7, Milano, ITALY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
308	#308 Имя: Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane Zakariya Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi	Tunis TUNISIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
309	#309 Имя: Saber Omar El Mouhajer Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid	Menzel Jemil Bizerte Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
310	#310 Имя: Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed Kader Es Sayed	UNKNOWN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
311	#311 Имя: Abu Obeida Lased Ben Heni Mohamed Abu Abda Al-As’ad Ben Hani Mohamed Aouani Mohamed Lakhal Mohamed Ben Belgacem Awani	Tunis Tripoli	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
312	#312 Имя: Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi Fathi Hannachi Mohamed Ben Belkacem Aouadi	Tunis 23 50th Street, Zehrouni, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
313	#313 Имя: Mustapha Kamel Mustapha Mustafa Kamel Mustafa Adam Ramsey Eaman Abu Hamza Al-Masri Mostafa Kamel Mostafa Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim Kamel Mustapha Mustapha Abu Hamza Al-Misri Abu Hamza	Alexandria UNITED STATES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
314	#314 Имя: RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU Chongch’al Ch’ongguk KPA Unit 586 RGB	Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Nungrado, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
315	#315 Имя: Zahid Ahmadzai Mohammad Zahid Jan Agha Ahmadzai	Logar Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
316	#316 Имя: Abdul Rehman Zahid Abdul Rahman Zahed	Kharwar District, Logar Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
317	#317 Имя: Yaqoub Mohammad	Shahjoi District, Zabul Province Janda District, Ghazni Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
318	#318 Имя: Abdul Haq Wasiq Abdul-Haq Wasseq Abdul-Haq Wassiq	Gharib village, Khogyani District, Ghazni province QATAR	Individual	EU	AFG	31.12.2019
319	#319 Имя: Walijan	Quetta Nimroz Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
320	#320 Имя: Abdul Wali Seddiqi	Zilzilay village, Andar District Ghazni	Individual	EU	AFG	31.12.2019