Санкционные списки
18.97.14.80
07.02.2025 02:53:22

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.01.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 06.02.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 27.01.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 27.01.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.27. 2025/173 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.30, Russia, | Канада: 2025.01.24
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 361-380 из 1 626.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 361-380 из 35 778.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
361#361 Имя: Mohammad Aleem Noorani Ghazni ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
362#362 Имя: Nomani Hamidullah
Hamdullah Nomani
Sipayaw village, Andar District, Ghazni provinceIndividualEUAFG31.12.2019
363#363 Имя: Najib Ullah
Najibullah Muhammad Juma
Zere Kohi area, Shindand District, Farah ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
364#364 Имя: Mullah Naim Bareh
Mullah Naim Barech Akhund
Mullah Naim Barich
Mullah Naim Barech
Mullah Naimullah
Mohammad Naim Barich Khudaidad
Mullah Naeem Baraich
Mullah Naeem Barech
Spen Zrae
Gul Mohammad Kamran
Naim Berich
Mawlawi Gul Mohammad
Haji Ghul Mohammad
Gul Mohammad
Haji Gul Mohammed Naim Barich
Mullah Naeem Baric
Mohammad Naim
Laki village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan
Lakari village, Garmsir District, Helmand Province
Darvishan, Garmsir District, Helmand Province
De Luy Wiyalah village, Garmsir District, Helmand Province
Lakhi village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province
IndividualEUAFG31.12.2019
365#365 Имя: Muttaqi Amir Khan-IndividualEUTAQA31.12.2019
366#366 Имя: Abdullah Hamad Mohammad Karim
al-Hammad
Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District, Helmand ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
367#367 Имя: Motmaen Abdulhai
Abdulhai Motmaen
Abdul Haq
Zabul province
Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province
IndividualEUAFG31.12.2019
368#368 Имя: Amir Khan Muttaqi
Motaqi Amir Khan
Amir Khan Motaqi
Shin Kalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province
Zurmat District, Paktia Province
IndividualEUAFG31.12.2019
369#369 Имя: Mohammad Shafiq MohammadiTirin Kot District Uruzgan provinceIndividualEUAFG31.12.2019
370#370 Имя: Mohammad Qari Din-IndividualEUTAQA31.12.2019
371#371 Имя: Nik Mohammad Dost Mohammad
Nik Mohammad
Zangi Abad village, Panjwai District, Kandahar ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
372#372 Имя: -EntityUNDPRK31.12.2019
373#373 Имя: Nazar Mohammad
Nazir Mohammad Abdul Basir
Malaghi Village, Kunduz District, Kunduz ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
374#374 Имя: Doost Mohammad
Dost Mohammad
Marghankecha village, Daman District, Kandahar Province
Nawi Deh village, Daman district, Kandahar province
IndividualEUAFG31.12.2019
375#375 Имя: Akhtar Mohammad Maz-hari
Abdul Quddus Mazhari
Kunduz Province
Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, AFGHANISTAN
IndividualEUAFG31.12.2019
376#376 Имя: Fazel Mohammad Mazloom
Molah Fazl
Fazl Mohammad Mazloom
Uruzgan
QATAR
IndividualEUAFG31.12.2019
377#377 Имя: Matiullah Daman district, Kandahar provinceIndividualEUAFG31.12.2019
378#378 Имя:
PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE
Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
379#379 Имя: Mohammadullah Mati
Mawlawi Nanai
Arghandab district, Kandahar provinceIndividualEUAFG31.12.2019
380#380 Имя: Abdul Latif Mansur
Wali Mohammad
Abdul Latif Mansoor
Zurmat district, Paktia province
Garda Saray District, Paktia Province
IndividualEUAFG31.12.2019