Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 07.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.07,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.03, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.07,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.03, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 401-420 из 1 538.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.06.2021 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 402 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.06.2021 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 403 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.05.2021 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 404 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.05.2021 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 405 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.05.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 406 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.05.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 407 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.04.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 408 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.04.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 409 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.04.2021 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 410 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.04.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 411 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.04.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 412 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.04.2021 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 413 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.04.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 414 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.04.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 415 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.04.2021 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 416 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.04.2021 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 417 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.04.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 418 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.04.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 419 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.04.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 420 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.04.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 401-420 из 33 844.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Moslim Haqqani Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul | Gawargan village, Pul-e-Khumri District, Baghlan Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 402 | PAEKMA SHIPPING CO Care of First Oil JV Co Ltd | Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 403 | Mohammad Salim Haqqani | Alingar District | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 404 | Sayyed Mohammad Haqqani Sayyed Mohammed Haqqani | Chaharbagh village, Arghandab District, Kandahar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 405 | Jalaluddin Haqqani Jalaluddin Haqani Jallalouddin Haqqani Jallalouddine Haqani | Neka District, Paktika Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 406 | Din Mohammad Hanif Qari Din Mohammad Iadena Mohammad | Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 407 | Abdussalam Hanifi Hanafi Saheb Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul | Darzab district, Faryab district Qush Tepa District, Jawzjan Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 408 | Pahlawan Shamsuddin Shamsuddin | Keshim district, Badakhshan province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 409 | Hamidullah Akhund | Kandahar province | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 410 | Hamidullah Akhund Sher Mohammad Janat Gul Hamidullah Akhund | Arghandab District, Kandahar Province Washer District Sarpolad village | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 411 | Hamdullah Allah Noor | District Number 6, Kandahar City, Kandahar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 412 | Gul Ahmad Hakimi | Kabul Province Logar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 413 | Faiz | Ghazni province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 414 | ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT (OGD) | Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 415 | Ezatullah Haqqani Ezatullah Haqqani Khan Sayyid | Alingar District, Laghman province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 416 | Mohammad Eshaq Akhunzada Mohammad Ishaq Akhund | Andar District | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 417 | Mohammad Azam Elmi Muhammad Azami | Sayd Karam District | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 418 | Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada Ehsanullah Sarfida Ehsanullah Sarfadi | Khatak village, Gelan District, Ghazni Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 419 | Shahabuddin Delawar | Logar Province Logar province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 420 | Trémie Marwan Bin Marwan, Bilal | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |