Санкционные списки
18.97.14.87
08.12.2024 03:01:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.11.2024. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 04.12.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.12.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 29.10.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.11.25. 2024/2933 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.12.04 | Oбъединенное Королевство: 2024.12. 06 | Канада: 2024.10.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 61-80 из 1 542.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 61-80 из 34 747.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
61#61 Имя:
Korea Daesong Trading Corporation
Korea Daesong General Trading Corporation
Daesong Trading Company
Daesong Trading
Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
62#62 Имя:
Choson Taesong Unhaeng
Korea Daesong Bank
Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
63#63 Имя: Kangdong, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
64#64 Имя: Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
65#65 Имя: IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI
إبراهيم حسن طالع العسيري
Ibrahim Hassan Tali Asiri (إبراهيم حسن طالع عسيري)
Ibrahim Hasan Talea Aseeri
Ibrahim Hassan al-Asiri
Ibrahim Hasan Tali Asiri
Ibrahim Hassan Tali Assiri
Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri
Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri
Ibrahim al-'Asiri
Ibrahim Hassan Al Asiri
Abu Saleh
Abosslah
Abu-Salaah
Yemen
Riyadh
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
66#66 Имя:
Korea Hengjin Trading Company
Korea Heungjin Trading Company
Hunjin Trading Co.
Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
67#67 Имя:
Saeng Pil Trading Corporation
National Resources Development and Investment Corporation
Saeingp'il Company
Cho'ngsong United Trading Company
Chongsong Yonhap
Ch'o'ngsong Yo'nhap
Green Pine Associated Corporation
Jindallae
Ku'm- haeryong Company LTD
Natural Resources Development and Investment Corporation
Chilgol-1 dong, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
Nungrado, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
Rakrang No. 1, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
EntityEUPRK31.12.2019
68#68 Имя: Zimulinda
Innocent Zimurinda
Ngungu, Masisi Territory, North Kivu Province
Rubavu, Mudende, RWANDA
IndividualEUCOD31.12.2019
69#69 Имя: Félicien Nsanzubukire
Fred Irakeza
Rubungo Kigali
Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali,
Kinyinya Kigali
South Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
IndividualEUCOD31.12.2019
70#70 Имя: Leo Manzi
Manzi Leon
Leodomir Mugaragu
Rushashi (Northern Province)
Kigali
North Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
IndividualEUCOD31.12.2019
71#71 Имя: Michel Byiringiro
Rumuli
Byiringiro Victor Rumuli
Victor Rumuri
Gaston Iyamuremye
Ruhengeri
Musanze District (Northern Province)
North Kivu Province, North Kivu Province, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
IndividualEUCOD31.12.2019
72#72 Имя: Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad
Saleh Mohammad
Nalghan Village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan
Daman District, Kandahar Province, AFGHANISTAN
IndividualEUAFG31.12.2019
73#73 Имя: Hajji Agha Jan
Abdul Habib Alizai
Abdul Habib
Haji Agha JanAlizai
Agha Jan Alizai
Loi Agha
Haji Loi Lala
Agha Jan Alazai
Haji Agha Jan Alizai

Musa Qala District Yatimchai village
Kandahar
Hitemchai Village,Helmand Province
IndividualEUAFG
TAQA
31.12.2019
74#74 Имя:
HUA
Harakat-ul-Ansar
Harakat ul Jihad-e-Islami
Harkat-ul-Jehad-al-Islami
Mouvement de la guerre sainte islamique
Movement of Islamic Holy War
HUJI
Harakat-ul Jihad Islami
Движение на ислямската свещена война
Movimento da Guerra Santa Islâmica
Harkat-ul-Jihad-al Islami
-EntityEUTAQA31.12.2019
75#75 Имя: Gul Agha Ishakzai
Mullah Gul Agha
Hayadatullah
Haji Hidayatullah
Hidayatullah
Mullah Gul Agha Akhund
Band-e-Temur, Maiwand District, Kandahar Province
PAKISTAN
IndividualEUAFG31.12.2019
76#76 Имя: Nasiruddin Haqqani
Dr. Alim Ghair
Nashir Haqqani
Nassir Haqqani
Dr. Naseer Haqqani
Naseer Haqqani
Naseruddin
Alim Ghair
Neka District
PAKISTAN
IndividualEUAFG
TAQA
31.12.2019
77#77 Имя: Anwar Nasser Abdullah Aulaqi
Anwar al-Aulaqi
Anwar al-Awlaki
Anwar al-Awlaqi
Anwar Nasser Abdulla Aulaqi
Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi
Anwar Nasser Aulaqi
Las Cruces, New MexicoIndividualEUTAQA31.12.2019
78#78 Имя: Amir Abdullah Sahib
Amir Abdullah
Paktika Province
Karachi, PAKISTAN
IndividualEUAFG31.12.2019
79#79 Имя: -EntityEUIRN31.12.2019
80#80 Имя:
Iranian Revolutionary Guard Corps
Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019