Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.09.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.09.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.08.05. 2024/2116, 2024.07.26. 2024/2075 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.12.| Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 121-140 из 1 536.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

121	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.07.2023	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
122	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.07.2023	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
123	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.07.2023	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
124	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.07.2023	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
125	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.07.2023	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
126	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.07.2023	Санкции	4.76 €	Информация о документе Скачать
127	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.07.2023	Санкции	4.76 €	Информация о документе Скачать
128	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	26.06.2023	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
129	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	26.06.2023	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
130	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	23.06.2023	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
131	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	23.06.2023	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
132	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	12.06.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
133	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	12.06.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
134	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	09.06.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
135	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	09.06.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
136	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	05.06.2023	Санкции	3.74 €	Информация о документе Скачать
137	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	05.06.2023	Санкции	3.74 €	Информация о документе Скачать
138	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.05.2023	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
139	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.05.2023	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
140	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.05.2023	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 121-140 из 33 729.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
121	#121 Имя: Korean Tangun Trading Corporation Ryungsong Trading Corporation Kore Kuryonggang Trading Corporation Kuryonggang Trading Corporation Ryung Seng Trading Corporation Ryungseng Trading Corporation	Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
122	#122 Имя: Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al- Bishauri Abu Mohammad Amin Bishawri Abu Mohammad Aminullah Peshawari Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari Sheik Aminullah Shaykh Aminullah Shaykh Aminullah Al-Peshawari Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari	Shunkrai village, Sarkani District, Konar province Ganj District, Peshawar, PAKISTAN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
123	#123 Имя: Mohammad Yahya Aziz Mohammed Yahya Mujahid	Lahore, Punjab Province	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
124	#124 Имя: KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION Korea Hyoksin Trading Corporation	Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
125	#125 Имя: HONG KONG ELECTRONICS KISH CO Hong Kong Electronics	Sanaee St., Kish Island, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	PRK	31.12.2019
126	#126 Имя: KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK Tanchon Commercial Bank CHANGGWANG CREDIT BANK	1 Saemul - Dong Pyongchon District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
127	#127 Имя: LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION Korea Ryonbong General Corporation	Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF Pot’onggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
128	#128 Имя: DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION ‘KOMID’ Korea Mining Development Trading Corporation EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION CHANGGWANG SINYONG CORPORATION	Central District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
129	#129 Имя: General Department of Atomic Energy GDAE General Bureau of Atomic Energy GBAE	Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
130	#130 Имя: Ho-chin Yun Ho-jin Yun	Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Individual	EU	PRK	31.12.2019
131	#131 Имя: Che son Ri Je-son Ri		Individual	EU	PRK	31.12.2019
132	#132 Имя: Hong-sop Ri	Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Individual	EU	PRK	31.12.2019
133	#133 Имя: Sok-hwa Hwang Sok Ha Hwang		Individual	EU	PRK	31.12.2019
134	#134 Имя: Yu-ro Han	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
135	#135 Имя: Jules Mateso Mlamba Deogratias Bigaruka Izabayo Bigaruka Bigurura Stanislas Nzeyimana Izabayo Deo	Mugusa (Butare)	Individual	EU	COD	31.12.2019
136	#136 Имя: Kolonel Omega Colonel Omega Nzeri Israel plukovník Omega pulkvedis Omega Pacifique Ntawunguka полковник Omega Pacifique Ntawungula	Gaseke, Gisenyi Province CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
137	#137 Имя: Callixte Mbarushimana	Ndusu/Ruhengeri, Northern Province	Individual	EU	COD	31.12.2019
138	#138 Имя: Chachajee Zakir Rehman Lakvi Zaki Ur-Rehman Lakvi Kaki Ur-Rehman Zakir Rehman Zaki-ur-Rehman Lakhvi Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad	Okara Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, PAKISTAN Barahkoh, P.O. DO, Islamabad (Tehsil and District), PAKISTAN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
139	#139 Имя: Abu Abd al-‘Aziz Shaykh Sahib Abu Abdul Aziz Abu Abd al-Aziz Bahaziq Mahmoud Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq	SAUDI ARABIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
140	#140 Имя: Muhammad Ashraf Manshah Muhammad Ashraf Munsha Haji M. Ashraf Haji Muhammad Ashraf	Faisalabad	Individual	EU	TAQA	31.12.2019