Санкционные списки
18.97.9.169
14.06.2025 04:59:04

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.13, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 81-100 из 1 664.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 81-100 из 37 066.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
81#81 Имя:
AKF, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова
Russia / RussieEntityCANADARussia / Russie26.02.2025
82#82 Имя:
VSC, VSK, Восточная Стивидорная Компания, ООО, ООО “ВСК”
Russia / RussieEntityCANADARussia / Russie26.02.2025
83#83 Имя:
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Управляющая Компания Глобал Портс
Russia / RussieEntityCANADARussia / Russie26.02.2025
84#84 Имя:
BMA Spedition GMBH
Russia / RussieEntityCANADARussia / Russie26.02.2025
85#85 Имя:
Iran Air Cargo, HOMA, Hayapeymayi Melli Iran
Russia / RussieEntityCANADARussia / Russie26.02.2025
86#86 Имя:
RCC, Русская медная компания
Russia / RussieEntityCANADARussia / Russie26.02.2025
87#87 Имя: Dmitry Lvovich LOGINOV
Дмитрий Львович Логинов
Russia / RussieIndividualCANADARussia / Russie26.02.2025
88#88 Имя: Sergey Yevgenyevich TSIVILEV
Sergei Evgenievich Tsivilyov
Сергей Евгеньевич Цивилев, or Цивилёв
Russia / RussieIndividualCANADARussia / Russie26.02.2025
89#89 Имя: Anna Evgenievna TSIVILEVA
Anna Evgenievna Tsivilyova
Анна Евгеньевна Цивилева
Russia / RussieIndividualCANADARussia / Russie26.02.2025
90#90 Имя: Vasily Vasilyevich ANISIMOV
Василий Васильевич Анисимов
Russia / RussieIndividualCANADARussia / Russie26.02.2025
91#91 Имя: Igor Alekseevich ALTUSHKIN
Игорь Алексеевич АЛТУШКИН
Russia / RussieIndividualCANADARussia / Russie26.02.2025
92#92 Имя: Ilya Vasilevich REBROV
Ilia Vasilyevich or Vasilievich
Илья Васильевич Ребров
Russia / RussieIndividualCANADARussia / Russie26.02.2025
93#93 Имя: Oleg Nikolaevich KOZHEMYAKO
Олег Николаевич Кожемяко
Russia / RussieIndividualCANADARussia / Russie26.02.2025
94#94 Имя: Yevgeniy Rodionovich KIM
Евгений Родионович Ким
Russia / RussieIndividualCANADARussia / Russie26.02.2025
95#95 Имя: Oleg Yuryevich NESTEROV
Олег Юрьевич Нестеров
Russia / RussieIndividualCANADARussia / Russie26.02.2025
96#96 Имя: Konstantin Albertovich FEDORENKO
Константин Альбертович Федоренко
Russia / RussieIndividualCANADARussia / Russie26.02.2025
97#97 Имя: Aleksandr Vitalyevich NEZHENTSEV
Александр Витальевич НЕЖЕНЦЕВ
Russia / RussieIndividualCANADARussia / Russie26.02.2025
98#98 Имя: Anastasia Igorevna YERMOSHKINA
Анастасия Игореевна ЕРМОШКИНА
Russia / RussieIndividualCANADARussia / Russie26.02.2025
99#99 Имя: Aleksey Alekseyevich GARASHCHENKO
Алексей Алексеевич ГАРАЩЕНКО
Russia / RussieIndividualCANADARussia / Russie26.02.2025
100#100 Имя: Elena Mikhaylovna AFANASYEVA
Yelena Mikhailovna Afanasieva
Helena Shudra
Victoria Pesti
Елена Михайловна АФАНАСЬЕВА
Russia / RussieIndividualCANADARussia / Russie26.02.2025