Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.09.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.09.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.08.05. 2024/2116, 2024.07.26. 2024/2075 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.12.| Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.08.05. 2024/2116, 2024.07.26. 2024/2075 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.12.| Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 101-120 из 1 536.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.10.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 102 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.09.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 103 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.09.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 104 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.09.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 105 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.09.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 106 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.09.2023 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 107 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.09.2023 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 108 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.08.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 109 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.08.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 110 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.08.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 111 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.08.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 112 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.07.2023 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 113 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.07.2023 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 114 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.07.2023 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 115 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.07.2023 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 116 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.07.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 117 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.07.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 118 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.07.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 119 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.07.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 120 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.07.2023 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 101-120 из 33 729.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | José RIVAS | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 102 | Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 103 | Franco SILVA AVILA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 104 | Manuel Ángel FERNÁNDEZ MELÉNDEZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 105 | Carlos Erik MALPICA FLORES | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 106 | Nelson Reinaldo LEPAJE SALAZAR | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 107 | Larry Devoe MÁRQUEZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 108 | Alfredo RUIZ ANGULO | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 109 | Reinaldo Enrique MUÑOZ PEDROZA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 110 | Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 111 | Jorge Alberto ARREAZA MONTSERRAT | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 112 | Carlos Augusto Leal TELLERÍA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 113 | José Adelino ORNELAS FERREIRA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 114 | Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello CIMADEVILLA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 115 | José Miguel MONTOYA RODRÍGUEZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 116 | Richard Jesús LÓPEZ VARGAS | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 117 | Franklin GARCÍA DUQUE | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 118 | Cristian Abelardo MORALES ZAMBRANO | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 119 | José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
| 120 | Rafael Enrique BASTARDO MENDOZA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |