Санкционные списки
216.73.216.26
04.07.2025 04:42:31

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 441-460 из 1 672.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 441-460 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
441#441 Имя: Mighty
Akmad
Mohammad
Khalil Pareja
Rash
Dinno Amor Rosalejos Pareja
Johnny Pareja
Cebu City
Atimonana, Quezon Province, PHILIPPINES
IndividualEUTAQA31.12.2019
442#442 Имя: Omar Labella
Reuben Lavilla
Sheik Omar
Mile D Lavilla
Reymund Lavilla
Ramo Lavilla
Junjun
Eso
So
Ruben Pestano Lavilla (jr)
Omar Lavilla
Ali Omar
Abdullah Muddaris
Mike de Lavilla
Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo
10th Avenue, Caloocan City, PHILIPPINES
IndividualEUTAQA31.12.2019
443#443 Имя: Abdul Abdillah
Feliciano Semborio Delos Reyes (jr)
Abubakar Abdillah
Arco, Lamitan, Basilan
PHILIPPINES
IndividualEUTAQA31.12.2019
444#444 Имя: Redendo Cain Dellosa Punta, Santa Ana, Manila
3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, PHILIPPINES
IndividualEUTAQA31.12.2019
445#445 Имя: Tito Art
Ismael De Vera
Khalid
Leo
Dave
Pio Abogne De Vera
Manex
Ismail
Ismael
Bagac, Bagamanok, Catanduanes
Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, PHILIPPINES
IndividualEUTAQA31.12.2019
446#446 Имя: Abdul Mujib
Abdul Kareem Ayeras
Ricardo Perez Ayeras
Abdul Karim Ayeras
Jimboy
Ricky Ayeras
Isaac Jay Galang Perez
24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City
Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, PHILIPPINES
Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, PHILIPPINES
IndividualEUTAQA31.12.2019
447#447 Имя: Achille
Musenyeri
Leopold Mujyambere
Frere Petrus Ibrahim
Kigali
Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
IndividualEUCOD31.12.2019
448#448 Имя: Abu Muhammad
Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah
Jaber Al-Jalamah
Abu Muhammad Al-Jalahmah
Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah
Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah
Jabir Al-Jalhami
Abdul-Ghani
Al-Khitan areaIndividualEUTAQA31.12.2019
449#449 Имя: Saraj Haqani
Serajuddin Haqani
Siraj Haqani
Siraj Haqqani
Sirajuddin Jallaloudine Haqqani
Khalifa
Srana village, Garda Saray district, Paktia province
Neka district, Paktika province
Khost province
Danda, Miramshah, North Waziristan
Kela neighbourhood/Danda neighbourhood, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN
Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN
Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN
IndividualEUAFG31.12.2019
450#450 Имя: Ibn El Qaim
Mohamed Osman
Adam
Aly Soliman Massoud Abdul Sayed
Tripoli
Ghout El Shamal, Tripoli, LIBYA
IndividualEUTAQA31.12.2019
451#451 Имя: Abdullah Ragab
Abdallah al- Masri
Abu Naim
Abu Al-Ward
Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski
Tripoli
Bab Ben Ghasheer, Tripoli, LIBYA
IndividualEUTAQA31.12.2019
452#452 Имя: ADIB SHABAN AL-ANI
أديب شعبـان العانــي
Dr. Adib Sha’ban
Adib Shaban
-IndividualUNIraq31.12.2019
453#453 Имя: Husain Saleemi
Husain Salimi
Hosain Salimi
Hussain Salimi
Hosein Saleemi
Hosein Salimi
Hosain Saleemi
Hussain Saleemi
Hossein Salimi
Hossein Saleemi
-IndividualEUIRN31.12.2019
454#454 Имя: I.O. Musoni
Straton Musoni
Mugambazi, KigaliIndividualEUCOD31.12.2019
455#455 Имя: Mohammed El' Ghabra
Danial Adam
Mohammed Al Ghabra
Damascus
East London, UNITED KINGDOM
IndividualEUTAQA31.12.2019
456#456 Имя: Mohammed BOUYERI
Abu Zubair
Sobiar
Abu Zoubair
AmsterdamIndividualEUTERR31.12.2019
457#457 Имя: Mullah Krekar
Faraj Ahmad Najmuddin
Fateh Najm Eddine Farraj
Najmuddin Faraj Ahmad
Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate
36-V Heimdalsgate, Oslo, 0578, NORWAY
IndividualEUTAQA31.12.2019
458#458 Имя: F’raji di Singapore
Merai Zoghbai
F’raji il Libico
Mohamed Lebachir
Meri Albdelfattah Zgbye
Zoghbai Merai Abdul Fattah
Larzg Ben Ila
Merai Abdefattah Khalil Zoghbi
Muhammed El Besir
Fredj
Farag
Lazrag Faraj
مرعي عبدفتاح خليل زغبي
مرعي زغبي
Bendasi

Bengasi
IndividualEUTAQA31.12.2019
459#459 Имя: Dass
Nessim Ben Romdhane Sahraoui
Nasim al Sahrawi
Bizerta
TUNISIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
460#460 Имя: General Gibril Abdul Kareem Barey
Gabril Abdul Kareem Badri
‘Tek’
Jibril Abdulkarim Ibrahim MAYU
North Darfur El-Fasher
Tine, SUDAN
IndividualEUSDN31.12.2019