Выключено: Real Estate Bank of Syria (REB)Историческая запись: последний раз был активен 06.03.2025 15:16
Список
Историческая запись: последний раз был активен 06.03.2025 15:16
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Syria |
| Входит в список (1) | 05.09.2011 |
| Замечание | Business. State owned |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | Real Estate Bank of Syria (REB) |
|---|---|
| Полное имя/Название | Real Estate Bank of Syria (REB) |
| Тип | Имя |
| Полное имя/Название | المصرف العقاري السوري |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
Адреса (1)
| Стpaнa | Сирия |
|---|
Идентификационные документы (4)
| Тип | Entity Type: State-owned |
|---|
| Тип | Phone Number: (1) +963 11 2218602 (2) +963 11 2456777 (Fax): (1) +963 11 2211186 (2) +963 11 2237938 |
|---|
| Тип | Email Address: Publicrelations@reb.sy |
|---|
| Тип | Website: www.reb.sy |
|---|
Обоснование (3)
| There are reasonable grounds to suspect that Real Estate Bank of Syria is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime, in particular through the provision of financial services and making available funds or other economic resources. Further, it is owned or controlled by or otherwise associated with the Syrian regime. In particular, it is or was managed by the brother-in-law of Bashar al-Assad, Mohammad Makhlouf. |
| State-owned bank providing financial support for the regime. |
| State-owned bank providing financial support for the regime. |
Исторические данные
Имена/Названия (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Real Estate Bank of Syria (REB) |
| Полное имя/Название | Real Estate Bank of Syria (REB) |
| Тип | Главный псевдоним |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square Damascus P.O.Box: 2337 Damascus Syria |
Идентификационные документы (3)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Further Identifiying Information: Business. State owned |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Org Type: state owned |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Phone Number: (1) +963 11 2456777 (2) +963 11 2218602 (3) Fax: +963 11 2237938 (4) Fax: +963 11 2211186 |
Обновленный: 21.05.2025. 03:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).