Санкционные списки
3.235.172.123
15.04.2024 06:42:20

RAHAT LTD.

Список

Тип Организация
Имя списка Oбъединенное Королевство
Программы (1) Afghanistan
Входит в список (1) 21.12.2012
Замечание Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название RAHAT LTD.
Полное имя/Название RAHAT LTD.
Тип Имя
Фамилия/Название New Chagai Trading
Полное имя/Название New Chagai Trading
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Musa Kalim Hawala
Полное имя/Название Musa Kalim Hawala
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Rahat Trading Company
Полное имя/Название Rahat Trading Company
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Haji Muhammad Qasim Sarafi
Полное имя/Название Haji Muhammad Qasim Sarafi
Тип AKA (известный также как)
Полное имя/Название راحت لمتد
Тип Нелатинское письмо

Адреса (12)

Стpaнa Пакистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Иран
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Афганистан

Исторические данные

Имена/Названия (5)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Rahat Ltd
Полное имя/Название Rahat Ltd
Тип Главный псевдоним
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Musa Kalim Hawala
Полное имя/Название Musa Kalim Hawala
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Haji Muhammad Qasim Sarafi
Полное имя/Название Haji Muhammad Qasim Sarafi
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Rahat Trading Company
Полное имя/Название Rahat Trading Company
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название New Chagai Trading
Полное имя/Название New Chagai Trading
Тип AKA (известный также как)

Адреса (12)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Room number 33 5th Floor Sarafi Market Kandahar city Kandahar Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Lashkar Gah Helmand Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Gereshk District Helmand Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Safaar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Shop number 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market Wesh Spin Boldak Kandahar Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Dr Barno Road Quetta Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Kandahari Bazaar Quetta Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamaluddin Afghani Road Quetta Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Chaman Baluchistan Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Иран
Полный адрес Zahedan Zabol Province Iran
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Zaranj District Nimroz Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Chaghi Bazaar Chaghi Baluchistan Province Pakistan

Идентификационные документы (1)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип Further Identifiying Information: Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195
Обновленный: 15.04.2024. 06:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).