Санкционные списки
54.173.43.215
28.03.2024 11:42:13

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Список

Тип Организация
Имя списка Oбъединенное Королевство
Программы (1) Afghanistan
Входит в список (1) 03.08.2015
Замечание Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Полное имя/Название HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Тип Имя
Фамилия/Название Haji Baseer Hawala
Полное имя/Название Haji Baseer Hawala
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Haji Abdul Basir Exchange Shop
Полное имя/Название Haji Abdul Basir Exchange Shop
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Полное имя/Название Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Полное имя/Название Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Полное имя/Название Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Haji Basir Hawala
Полное имя/Название Haji Basir Hawala
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Полное имя/Название Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Тип AKA (известный также как)
Полное имя/Название د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله
Тип Нелатинское письмо

Адреса (11)

Стpaнa Пакистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Иран
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Стpaнa Афганистан

Исторические данные

Имена/Названия (8)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
Полное имя/Название Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
Тип Главный псевдоним
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Полное имя/Название Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Haji Abdul Basir Exchange shop
Полное имя/Название Haji Abdul Basir Exchange shop
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer
Полное имя/Название Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Полное имя/Название Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Полное имя/Название Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Haji Baseer Hawala
Полное имя/Название Haji Baseer Hawala
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Haji Basir Hawala
Полное имя/Название Haji Basir Hawala
Тип AKA (известный также как)

Адреса (11)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Herat Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Иран
Полный адрес Iran
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Kandahar Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Helmand Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman Baluchistan Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес Dubai United Arab Emirates
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Karachi Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Quetta Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Islamabad Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Peshawar Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Lahore Pakistan

Идентификационные документы (1)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип Further Identifiying Information: Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here.
Обновленный: 28.03.2024. 11:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).