KIM CHOL SAM
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Democratic People's Republic of Korea |
| Входит в список (1) | 09.12.2016 |
| Замечание | Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an overseas-based representative of DCB, it is suspected that Kim Chol Sam has facilitated transactions worth hundreds of thousands of dollars and likely managed millions of dollars in DPRK related accounts with potential links to nuclear/missile programs. |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | CHOL SAM |
|---|---|
| Имя/Название | KIM |
| Полное имя/Название | KIM CHOL SAM |
| Тип | Имя |
| Описание | Representative of Daedong Credit Bank (DCB) |
| Фамилия/Название | Tiesan |
|---|---|
| Имя/Название | Jin |
| Полное имя/Название | Jin Tiesan |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Representative of Daedong Credit Bank (DCB) |
| Качество | Высокое качество |
| Полное имя/Название | 金铁三 |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Северная Корея |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (2)
| Тип | Individual Passport Number: 645120378 |
|---|
| Тип | Individual Passport Details: Issued by the Democratic People's Republic of Korea |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Sam |
| Имя/Название | Kim |
| Второе имя/Название | Chol |
| Полное имя/Название | Sam Kim Chol |
| Тип | Главный псевдоним |
| Описание | Representative of Daedong Credit Bank (DCB) |
Гражданства (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Северная Корея |
Данные о рождении (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Further Identifiying Information: Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited.As an overseas-based representative of DCB, it is suspected that Kim Chol Sam has facilitated transactions worth hundreds of thousands of dollars and likely managed millions of dollars in DPRK related accounts with potential links to nuclear/missile programs. |
Обновленный: 02.05.2025. 08:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).