Artem Konstantinovich KUZNETSOV
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 26.04.2021 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | KUZNETSOV |
|---|---|
| Имя/Название | Artem |
| Второе имя/Название | Konstantinovich |
| Полное имя/Название | Artem Konstantinovich KUZNETSOV |
| Тип | Имя |
| Описание | (1) Deputy Division Head, Tax Crimes Department of the Moscow Branch of the Interior Ministry in 2007. (2) After Magnitsky’s death he was promoted to the Interior Ministry’s Economic Security Department. |
| Фамилия/Название | KUZNETSOV |
|---|---|
| Имя/Название | Artyom |
| Второе имя/Название | Konstantinovich |
| Полное имя/Название | Artyom Konstantinovich KUZNETSOV |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | (1) Deputy Division Head, Tax Crimes Department of the Moscow Branch of the Interior Ministry in 2007. (2) After Magnitsky’s death he was promoted to the Interior Ministry’s Economic Security Department. |
| Полное имя/Название | Артëм Константинович КУЗНЕЦОВ |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Baku |
| Стpaнa | Азербайджан |
Обоснование (2)
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KUZNETSOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in seizing documents used to secure the fraudulent tax rebate. He interfered in judicial processes and benefited financially from the proceeds of the serious corruption. His actions facilitated or provided support for serious corruption. |
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Kuznetsov participated in the fraud through his involvement, in particular, in seizing documents used to secure the fraudulent tax rebate. He interfered in judicial processes and benefited financially from the proceeds of the serious corruption. His actions facilitated or provided support for serious corruption. |
Исторические данные
Имена/Названия (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Kuznetsov |
| Имя/Название | Artem |
| Второе имя/Название | Konstantinovich |
| Полное имя/Название | Lt. Colonel Kuznetsov Artem Konstantinovich |
| Тип | Главный псевдоним |
| Описание | (1) Deputy Division Head, Tax Crimes Department of the Moscow Branch of the Interior Ministry in 2007. (2) After Magnitsky’s death he was promoted to the Interior Ministry’s Economic Security Department. |
| Замечание | Lt. Colonel |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Kuznetsov |
| Имя/Название | Artyom |
| Второе имя/Название | Konstantinovich |
| Полное имя/Название | Kuznetsov Artyom Konstantinovich |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | (1) Deputy Division Head, Tax Crimes Department of the Moscow Branch of the Interior Ministry in 2007. (2) After Magnitsky’s death he was promoted to the Interior Ministry’s Economic Security Department. |
Данные о рождении (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Mесто | Baku |
| Стpaнa | Азербайджан |
Обновленный: 30.04.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).