Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 26.04.2021 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | URZHUMTSEV |
|---|---|
| Имя/Название | Oleg |
| Второе имя/Название | Vyacheslavovich |
| Полное имя/Название | Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV |
| Тип | Имя |
| Описание | Formerly Senior Investigator of the Department for Investigating Organised Economic Criminal Activity of the Investigative Committee under the Ministry of Internal Affairs of Russia. |
| Полное имя/Название | Олег Вячеславович УРЖУМЦЕВ |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Обоснование (2)
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Urzhumtsev was involved in the fraud, in particular, by closing an investigation into the re-registration of companies involved in the misappropriation. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. URZHUMTSEV was involved in the fraud, in particular, by closing an investigation into the re-registration of companies involved in the misappropriation. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
Исторические данные
Имена/Названия (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Urzhumtsev |
| Имя/Название | Oleg |
| Второе имя/Название | Vyacheslavovich |
| Полное имя/Название | Lt Col Urzhumtsev Oleg Vyacheslavovich |
| Тип | Главный псевдоним |
| Описание | Formerly Senior Investigator of the Department for Investigating Organised Economic Criminal Activity of the Investigative Committee under the Ministry of Internal Affairs of Russia |
| Замечание | Lt Col |
Данные о рождении (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения |
Обновленный: 29.04.2025. 21:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).