Nigina ZAIROVA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Cамка |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 13.04.2022 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | ZAIROVA |
|---|---|
| Имя/Название | Nigina |
| Полное имя/Название | Nigina ZAIROVA |
| Тип | Имя |
| Описание | (1) Director of Athlone House Limited (2) Director of Reashon Holding Ltd |
| Полное имя/Название | Нигина ЗАИРОВА |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Russian |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Узбекистан |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Великобритания |
|---|---|
| Почтовый индекc | S |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Tashkent |
| Стpaнa | Узбекистан |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Individual Passport Details: UK passport |
|---|
| Тип | Individual Passport Number: 534907879 |
|---|
Обоснование (2)
| Nigina ZAIROVA is associated with Mikhail FRIDMAN, who was designated by the UK under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on 24 March 2022. ZAIROVA held positions as a director in two entities owned by FRIDMAN, Athlone House Ltd and Reashon Holdings Ltd. On 2 March 2022 FRIDMAN ceased to be the legal owner of both entities, together with a third entity, Reashon Ltd, and on the same day ZAIROVA became the legal owner of all three entities. There is no evidence that these were arms-length transactions. As such, there are reasonable grounds to suspect that ZAIROVA is acting on behalf or at the direction of FRIDMAN. ZAIROVA is therefore associated with and/or acting on the behalf of or at the direction of a person involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, or obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. |
| Nigina ZAIROVA (hereafter ZAIROVA) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) ZAIROVA is associated with Mikhail FRIDMAN including by obtaining a financial benefit or other material benefit from FRIDMAN. (2) ZAIROVA is acting on behalf of or at the direction of a person who is or has been so involved in obtaining a benefit from the Government of Russia, namely FRIDMAN. |
Дополнительные финансовые санкции (1)
| Тип | Дата установления ограничения |
|---|---|
| Trust services | 21.03.2023 |
Исторические данные
Имена/Названия (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 24.02.2023 09:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | ZAIROVA |
| Имя/Название | Nigina |
| Полное имя/Название | Nigina ZAIROVA |
| Тип | Имя |
| Описание | (1) Executive Assistant at Athlone House Ltd (2) Project Manager at Reashon Holding Ltd |
Гражданства (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 24.02.2023 09:15) |
|---|---|
| Стpaнa | Узбекистан |
Обновленный: 07.05.2025. 18:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).