Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 29.06.2022 |
| Замечание | Organization Established Date 22 Nov 1990. The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |
Имена/Названия (9)
| Фамилия/Название | Joint Stock Company Moscow Industrial Bank |
|---|---|
| Полное имя/Название | Joint Stock Company Moscow Industrial Bank |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB |
|---|---|
| Полное имя/Название | MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
|---|---|
| Полное имя/Название | MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB |
|---|---|
| Полное имя/Название | MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
| Тип | Вариант основного имени |
| Полное имя/Название | АО МОСКОВСКИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫИ БАНК |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
Адреса (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|---|
| Почтовый индекc | 1 |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Entity Bussiness Reg Number: SWIFT/BIC MINNRUMM BIK (RU) 044525600 Tax ID No. 7725039953 (Russia) Government Gazette Number 09317135 (Russia) Legal Entity Number 2534006SJ05GGKETEY75 (Russia) Registration Number 1027739179160 (Russia) |
|---|
| Тип | Entity Subsidaries: Agropromyshlenny Kompleks Voronezhski OOO Anninskii Elevator OOO Auditkonsalt OOO Belinveststroi OOO Dve Stolitsy OOO Kontrakt OOO Ladoga OOO Nekommercheskaya Organizatsiya Fond Khimicheskoe Razoruzhenie I Konversiya Azovskaya Zernovaya Kompaniya OOO Ekspluatiruyushchaya Kompaniya Tsentr OOO |
|---|
| Тип | Entity Type: Financial Institution |
|---|
| Тип | Website: http://www.minbank.ru |
|---|
Обоснование (1)
| JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK is a Russian commercial bank. It is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. |
Дополнительные финансовые санкции (2)
| # | Тип | Дата установления ограничения |
|---|---|---|
| 1 | Trust services | 21.03.2023 |
| 2 | Correspondent banking relationships etc | 21.03.2023 |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 10:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).