Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Cамка |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 24.02.2025 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | MUSTAFAEVA |
|---|---|
| Имя/Название | Dinara |
| Второе имя/Название | Dzhamilievna |
| Полное имя/Название | Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA |
| Тип | Имя |
| Полное имя/Название | Динара Джамилиевна Мустафаева |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Russian |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|
Обоснование (1)
| Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA is an "involved person" because she is a sibling of a person who is or has been so involved, namely Marat Dzhamilevich MUSTAFAEV. Marat Dzhamilevich MUSTAFAEV is an involved person because is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by owning and working as a director of LLC GRANT-TRADE. LLC GRANT-TRADE is an "involved person" and is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. |
Дополнительные финансовые санкции (1)
| Тип | Дата установления ограничения |
|---|---|
| Trust services | 24.02.2025 |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 19.04.2025. 05:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).