Nelli Alekseyevna Parutenko
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Cамка |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 02.04.2025 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | Parutenko |
|---|---|
| Имя/Название | Nelli |
| Второе имя/Название | Alekseyevna |
| Полное имя/Название | Nelli Alekseyevna Parutenko |
| Тип | Имя |
| Описание | Director of Evrazia |
| Фамилия/Название | Parutencova |
|---|---|
| Имя/Название | Nelli |
| Полное имя/Название | Nelli Parutencova |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Director of Evrazia |
| Фамилия/Название | Parutenco |
|---|---|
| Имя/Название | Nelli |
| Полное имя/Название | Nelli Parutenco |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Director of Evrazia |
| Фамилия/Название | Jardan |
|---|---|
| Имя/Название | Neli |
| Полное имя/Название | Neli Jardan |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Director of Evrazia |
| Полное имя/Название | Нелли Алексеевна Парутенко |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Russian |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Молдавия |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (3)
| Тип | Individual National ID Number: 504322957620 |
|---|
| Тип | Individual NI Details: Russian INN Tax Number |
|---|
| Тип | Individual Passport Number: 0970403899047 |
|---|
Обоснование (1)
| Nelli Alekseyevna PARUTENKO (“PARUTENKO”) is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) PARUTENKO is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) PARUTENKO is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials. |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.04.2025. 23:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).