HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | United Nations consolidated |
| Программы (1) | Taliban |
| Входит в список (1) | 27.03.2015 |
| Замечание | Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Имена/Названия (9)
| Имя/Название | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
| Тип | Имя/Название |
| Имя/Название | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Haji Basir Hawala |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Basir Hawala |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله |
|---|---|
| Полное имя/Название | د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله |
| Тип | Оригинальный письменность |
| Имя/Название | Haji Baseer Hawala |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Baseer Hawala |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
Адреса (11)
| Улицa | Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar |
|---|---|
| Город | Sanatan Bazaar Street |
| Стpaнa | Пакистан |
| Почтовый индекc | C |
| Регион | near Trench (variant Tranch) Road |
| Полный адрес | Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan |
| Полный адрес | Iran (Islamic Republic of) |
|---|---|
| Замечание | Branch Office 11: Iran |
| Город | Branch Office 2: Quetta |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Branch Office 2: Quetta, Pakistan |
| Стpaнa | Пакистан |
|---|---|
| Регион | Branch Office 3: Lahore |
| Полный адрес | Branch Office 3: Lahore, Pakistan |
| Стpaнa | Пакистан |
|---|---|
| Регион | Branch Office 4: Peshawar |
| Полный адрес | Branch Office 4: Peshawar, Pakistan |
| Стpaнa | Пакистан |
|---|---|
| Регион | Branch Office 5: Karachi |
| Полный адрес | Branch Office 5: Karachi, Pakistan |
| Стpaнa | Пакистан |
|---|---|
| Регион | Branch Office 6: Islamabad |
| Полный адрес | Branch Office 6: Islamabad, Pakistan |
| Стpaнa | Афганистан |
|---|---|
| Регион | Branch Office 7: Kandahar Province |
| Полный адрес | Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan |
| Стpaнa | Афганистан |
|---|---|
| Регион | Branch Office 8: Herat Province |
| Полный адрес | Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan |
| Стpaнa | Афганистан |
|---|---|
| Регион | Branch Office 9: Helmand Province |
| Полный адрес | Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
|---|---|
| Регион | Branch Office 10: Dubai |
| Полный адрес | Branch Office 10: Dubai, United Arab Emirates |
Исторические данные
Имена/Названия (7)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Полное имя/Название | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Haji Basir Hawala |
| Полное имя/Название | Haji Basir Hawala |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Haji Baseer Hawala |
| Полное имя/Название | Haji Baseer Hawala |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Полное имя/Название | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Полное имя/Название | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| Полное имя/Название | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
| Полное имя/Название | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 09.08.2023 08:15) |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Полный адрес | Branch Office 11: Iran |
Обновленный: 16.01.2025. 10:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).