Санкционные списки
3.238.112.198
29.05.2024 18:07:14

3ZED INVESTMENT

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDGT
Замечание (Linked To: MUBEEN, Ahmed)
Дата публикации 31.07.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название 3ZED INVESTMENT
Полное имя/Название 3ZED INVESTMENT
Тип Имя/Название
Фамилия/Название MIBAZAARUMV
Полное имя/Название MIBAZAARUMV
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название 3ZED
Полное имя/Название 3ZED
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Адреса (1)

Улицa Ma. Rimlas Nikagas Hingun
Город Male
Стpaнa Мальдивы
Полный адрес Ma. Rimlas Nikagas Hingun, Male, Maldives

Идентификационные документы (5)

Тип Registration Number: SP-0816/2022
Стpaнa Мальдивы
Тип Business Number: BN15322023
Стpaнa Мальдивы
Тип Organization Established Date: 22 Mar 2022
Тип Organization Type:: Packaging activities
Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 29.05.2024. 17:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).