Waseem Rauf LOAN
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (9)
| Фамилия/Название | LOAN |
|---|---|
| Имя/Название | Waseem Rauf |
| Полное имя/Название | Waseem Rauf LOAN |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | LON RAOUF |
|---|---|
| Имя/Название | Wasim Raouf |
| Полное имя/Название | Wasim Raouf LON RAOUF |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | LOUN |
|---|---|
| Имя/Название | Waseem Rauf |
| Полное имя/Название | Waseem Rauf LOUN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | RASHI |
|---|---|
| Имя/Название | Abdul Majid |
| Полное имя/Название | Abdul Majid RASHI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | LOUN |
|---|---|
| Имя/Название | Waseem Rouf |
| Полное имя/Название | Waseem Rouf LOUN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | LOUN |
|---|---|
| Имя/Название | Waseem Raouf |
| Полное имя/Название | Waseem Raouf LOUN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | RASHID |
|---|---|
| Имя/Название | Abdul Majid |
| Полное имя/Название | Abdul Majid RASHID |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | BUTT |
|---|---|
| Имя/Название | Abdul Majid |
| Полное имя/Название | Abdul Majid BUTT |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | LOAN |
|---|---|
| Имя/Название | Waseem Raouf |
| Полное имя/Название | Waseem Raouf LOAN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (3)
| Улицa | c/o FMF GENERAL TRADING LLC |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates |
| Стpaнa | Пакистан |
|---|---|
| Полный адрес | Pakistan |
| Улицa | c/o AL AMLOOD TRADING LLC |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | c/o AL AMLOOD TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Lahore, Pakistan |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Passport: AA8908881 |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Тип | Identification Number: 35200-5407888-5 |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.10.2025. 07:16
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).