Санкционные списки
216.73.216.192
05.06.2025 14:56:54

Abdul Mohamed WAKED FARES

Список

Тип Индивидуум
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNTK
Замечание (Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название WAKED FARES
Имя/Название Abdul Mohamed
Полное имя/Название Abdul Mohamed WAKED FARES
Тип Имя/Название

Данные о рождении (3)

Дата рождения
Дата рождения
Mесто Kamed El Louz, Lebanon
Стpaнa Ливан

Идентификационные документы (2)

Тип Passport: 1640816
Стpaнa Панама
Тип Cedula No.: N-19-804
Стpaнa Панама

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 05.06.2025. 14:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).