Abdul Mohamed WAKED FARES
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | WAKED FARES |
|---|---|
| Имя/Название | Abdul Mohamed |
| Полное имя/Название | Abdul Mohamed WAKED FARES |
| Тип | Имя/Название |
Данные о рождении (3)
| Дата рождения |
|---|
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Kamed El Louz, Lebanon |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Passport: 1640816 |
|---|---|
| Стpaнa | Панама |
| Тип | Cedula No.: N-19-804 |
|---|---|
| Стpaнa | Панама |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 05.06.2025. 14:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).