Санкционные списки
54.211.203.45
29.03.2024 03:49:27

AFAQ DUBAI

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDGT
Замечание (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название AFAQ DUBAI
Полное имя/Название AFAQ DUBAI
Тип Имя/Название
Фамилия/Название AFAQ DUBAI HAWALAH
Полное имя/Название AFAQ DUBAI HAWALAH
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название AFAQ DUBAI COMPANY
Полное имя/Название AFAQ DUBAI COMPANY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название ASTU
Полное имя/Название ASTU
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Адреса (1)

Стpaнa Ирак
Полный адрес Iraq

Идентификационные документы (1)

Тип Email Address: me.iraq17@yahoo.com

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 29.03.2024. 03:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).