ROSHAN MONEY EXCHANGE

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: TALIBAN)
Дата публикации	31.12.2019

Фамилия/Название	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ROSHAN TRADING COMPANY
Полное имя/Название	ROSHAN TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	ROSHAN SARAFI
Полное имя/Название	ROSHAN SARAFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	MAULAWI AHMED SHAH HAWALA
Полное имя/Название	MAULAWI AHMED SHAH HAWALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	RUSHAAN TRADING COMPANY
Полное имя/Название	RUSHAAN TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	ROSHAN SHIRKAT
Полное имя/Название	ROSHAN SHIRKAT
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	MULLAH AHMED SHAH HAWALA
Полное имя/Название	MULLAH AHMED SHAH HAWALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	HAJI AHMAD SHAH HAWALA
Полное имя/Название	HAJI AHMAD SHAH HAWALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	AHMAD SHAH HAWALA
Полное имя/Название	AHMAD SHAH HAWALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Город	Gardi Jungle
Стpaнa	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	Gardi Jungle, Balochistan Province, Pakistan

Улицa	Lashkar Gah Bazaar
Стpaнa	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan

Город	Lakri
Стpaнa	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Lakri, Helmand Province, Afghanistan

Улицa	Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market
Город	Kandahar District
Стpaнa	Афганистан
Регион	Kandahar Province
Полный адрес	Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan

Улицa	Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border
Город	Spin Boldak District
Стpaнa	Афганистан
Регион	Kandahar Province
Полный адрес	Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan

Город	Chaghi
Стpaнa	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	Chaghi, Balochistan Province, Pakistan

Улицa	Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road
Город	Quetta
Стpaнa	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Улицa	St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road
Город	Quetta
Стpaнa	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Улицa	Cholmon Road
Город	Quetta
Стpaнa	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	Cholmon Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Улицa	Munsafi Road
Город	Quetta
Стpaнa	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Улицa	Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4
Город	Quetta
Стpaнa	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Улицa	Safar Bazaar Garm Ser District
Стpaнa	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Safar Bazaar Garm Ser District, Helmand Province, Afghanistan

Улицa	Main Bazaar
Город	Safar
Стpaнa	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan

Улицa	Abdul Samad Khan Street Next to Fathma Jena Road, Kadari Place 1st Floor, Shop Number 1
Город	Quetta
Стpaнa	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	Abdul Samad Khan Street Next to Fathma Jena Road, Kadari Place 1st Floor, Shop Number 1, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Улицa	Money Exchange Market
Город	Lashkar Gah
Стpaнa	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan

Улицa	Haji Ghulam Nabi Market
Город	Lashkar Gah
Стpaнa	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan

Улицa	Hazar Joft
Город	Garmser District
Стpaнa	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan

Улицa	Ismat Bazaar
Город	Marjah District
Стpaнa	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan

Город	Zaranj
Стpaнa	Афганистан
Регион	Nimruz Province
Полный адрес	Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan

Улицa	Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1
Город	Kandahar City
Стpaнa	Афганистан
Регион	Kandahar Province
Полный адрес	Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886