Ajay Kumar GUPTA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 26.04.2021 |
| Замечание | Associated with: Atul Gupta (brother/business partner); Rajesh Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner). |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | GUPTA |
|---|---|
| Имя/Название | Ajay |
| Второе имя/Название | Kumar |
| Полное имя/Название | Ajay Kumar GUPTA |
| Тип | Имя |
| Описание | Businessperson |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Индия |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Saharanpur |
| Стpaнa | Индия |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Individual Passport Details: (1) Expiry: 03 Sep 2018. (2) - . (3) - . |
|---|
| Тип | Individual Passport Number: (1) Z1876211. (2) Z1440582. (3) Z2325724. |
|---|
Обоснование (2)
| Ajay Gupta, in association with Atul Gupta, Rajesh Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
| Ajay Gupta, in association with Atul Gupta, Rajesh Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
Исторические данные
Имена/Названия (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Gupta |
| Имя/Название | Ajay |
| Второе имя/Название | Kumar |
| Полное имя/Название | Mr Gupta Ajay Kumar |
| Тип | Главный псевдоним |
| Описание | Businessperson |
| Замечание | Mr |
Гражданства (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Индия |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Dubai United Arab Emirates (UAE) |
Данные о рождении (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Mесто | Saharanpur |
| Стpaнa | Индия |
Идентификационные документы (3)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Passport Details: ***** |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 30.03.2022 20:15) |
|---|---|
| Тип | Individual Passport Details: (1) Expiry: 03 Sep 2018. (2) - . (3) - . |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 30.03.2022 20:15) |
|---|---|
| Тип | Individual Passport Number: (1) Z1876211. (2) Z1440582. (3) Z2325724. |
Обновленный: 30.04.2025. 03:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).