Санкционные списки
44.210.151.5
15.07.2024 21:37:10

BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (2) UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024 Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15:23)
Замечание All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: BM BANK JSC)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Тип Имя/Название
Фамилия/Название PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK
Полное имя/Название PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название BMBANK JSC
Полное имя/Название BMBANK JSC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название LLC BM BANK
Полное имя/Название LLC BM BANK
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa 37/122 T. Shevchenko bld
Город Kyiv
Стpaнa Украина
Почтовый индекc 0
Полный адрес 37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine

Идентификационные документы (6)

Тип Registration Number: 1027700159497
Стpaнa Россия
Тип Government Gazette Number: 29292940
Стpaнa Россия
Тип SWIFT/BIC: BMLTUAUK
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип Website: http://www.bmbank.com.ua
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Исторические данные

Имена/Названия (12)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Фамилия/Название BANK OF MOSCOW
Полное имя/Название BANK OF MOSCOW
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Статус Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Фамилия/Название BANK MOSKVY PAO
Полное имя/Название BANK MOSKVY PAO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Статус Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Фамилия/Название AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO
Полное имя/Название AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Статус Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Фамилия/Название JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Статус Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название BMBANK JSC
Полное имя/Название BMBANK JSC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Статус Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название BM BANK LLC
Полное имя/Название BM BANK LLC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Статус Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название LLC BM BANK
Полное имя/Название LLC BM BANK
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Статус Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK'
Полное имя/Название PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK'
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Статус Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Фамилия/Название BM BANK JSC
Полное имя/Название BM BANK JSC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Статус Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Фамилия/Название BM BANK AO
Полное имя/Название BM BANK AO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Статус Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Фамилия/Название AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK
Полное имя/Название AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Статус Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Фамилия/Название PAO BM BANK
Полное имя/Название PAO BM BANK
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (2)

Статус Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Улицa 37/122 T. Shevchenko bld
Город Kyiv
Стpaнa Украина
Почтовый индекc 0
Полный адрес 37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine
Статус Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Улицa Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St.
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Полный адрес Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, Russia

Идентификационные документы (3)

Статус Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Тип Email Address: bank@bmbank.com.ua
Статус Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Тип BIK (RU): 044525219
Статус Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Тип Target Type: Financial Institution
Обновленный: 15.07.2024. 21:16
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).