Wafiq SAFA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: HIZBALLAH) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (6)
| Фамилия/Название | SAFA |
|---|---|
| Имя/Название | Wafiq |
| Полное имя/Название | Wafiq SAFA |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SAFA |
|---|---|
| Имя/Название | Wafic |
| Полное имя/Название | Wafic SAFA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAFA |
|---|---|
| Имя/Название | Wafiq Ahmad |
| Полное имя/Название | Wafiq Ahmad SAFA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAFA |
|---|---|
| Имя/Название | Wafiq 'Abd-al-Husayn |
| Полное имя/Название | Wafiq 'Abd-al-Husayn SAFA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-ZAIN, Ali Wahib |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-ZAIN, Ali Wahib |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | AL-DIN, Hessam Badr |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-DIN, Hessam Badr |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (1)
| Стpaнa | Ливан |
|---|---|
| Полный адрес | Lebanon |
Данные о рождении (5)
| Дата рождения |
|---|
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Zibdin, Lebanon |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Mесто | Zubaydah al-Jonubi, Lebanon |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Mесто | Rayhan, Lebanon |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
Идентификационные документы (4)
| Тип | National ID No.: 494606 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | National ID No.: 000012505210 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 19:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).