AL-HEBO JEWELRY COMPANY
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (6)
| Фамилия/Название | AL-HEBO JEWELRY COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-HEBO JEWELRY COMPANY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-HABU MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-HABU MONEY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-HEBO |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-HEBO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | AL-HABU HAWALA |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-HABU HAWALA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-HABU JEWELRY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-HABU JEWELRY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (4)
| Улицa | Tall Abyad Street |
|---|---|
| Город | Raqqah |
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | Tall Abyad Street, Raqqah, Syria |
| Город | Sanliurfa |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Sanliurfa, Turkey |
| Город | Gaziantep |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Gaziantep, Turkey |
| Стpaнa | Сирия |
|---|---|
| Регион | Raqqah |
| Полный адрес | Raqqah, Syria |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 06:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).