AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (11)
| Фамилия/Название | AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | ALHARAM FOR EXCHANGE LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | ALHARAM FOR EXCHANGE LTD |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL HARAM TRANSFER CO. |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL HARAM TRANSFER CO. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ARABISC HARAM |
|---|---|
| Полное имя/Название | ARABISC HARAM |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SHARIKAT AL-HARAM LIL-HIWALAT AL-MALIYYAH |
|---|---|
| Полное имя/Название | SHARIKAT AL-HARAM LIL-HIWALAT AL-MALIYYAH |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-HARAM EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-HARAM EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | TRADING AL-HARM COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | TRADING AL-HARM COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL HARAM COMMERCIAL COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL HARAM COMMERCIAL COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HARAM TRADING COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | HARAM TRADING COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-HARM TRADING COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-HARM TRADING COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (24)
| Город | Ankara |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Ankara, Turkey |
| Город | Istanbul |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Istanbul, Turkey |
| Город | Reyhanli |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Reyhanli, Turkey |
| Город | Konya |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Konya, Turkey |
| Город | Kayseri |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Kayseri, Turkey |
| Стpaнa | Турция |
|---|---|
| Полный адрес | Turkey |
| Стpaнa | Ливан |
|---|---|
| Полный адрес | Lebanon |
| Стpaнa | Иордания |
|---|---|
| Полный адрес | Jordan |
| Стpaнa | Судан |
|---|---|
| Полный адрес | Sudan |
| Стpaнa | Государство Палестина |
|---|---|
| Полный адрес | Palestinian |
| Город | Mersin |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Mersin, Turkey |
| Город | Gaziantep |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Gaziantep, Turkey |
| Город | Antakya |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Antakya, Turkey |
| Город | Iskenderun |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Iskenderun, Turkey |
| Город | Belen |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Belen, Turkey |
| Город | Surmez |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Surmez, Turkey |
| Город | Kirikhan |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Kirikhan, Turkey |
| Город | Bursa |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Bursa, Turkey |
| Город | Islahiye |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Islahiye, Turkey |
| Город | Alanya |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Alanya, Turkey |
| Город | Urfa |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Urfa, Turkey |
| Город | Antalya |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Antalya, Turkey |
| Город | Narlica |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Narlica, Turkey |
| Город | Izmir |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Izmir, Turkey |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Website: www.arabisc-haram.com |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 09:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).