AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | United Nations consolidated |
| Программы (1) | Al-Qaida |
| Входит в список (1) | 06.03.2018 |
| Замечание | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Имена/Названия (5)
| Имя/Название | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
| Тип | Имя/Название |
| Имя/Название | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية |
|---|---|
| Полное имя/Название | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية |
| Тип | Оригинальный письменность |
| Имя/Название | Al Kawthar Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Al Kawthar Company |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Al-Kawthar Hawala |
|---|---|
| Полное имя/Название | Al-Kawthar Hawala |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Al Kawthar Co. |
|---|---|
| Полное имя/Название | Al Kawthar Co. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Замечание | in Arabic script: شركة الكوثر |
Адреса (1)
| Город | Al-Qaim |
|---|---|
| Стpaнa | Ирак |
| Регион | Al Anbar Province |
| Полный адрес | Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq |
Исторические данные
Имена/Названия (4)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Al Kawthar Co. |
| Полное имя/Название | Al Kawthar Co. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Замечание | in Arabic script: شركة الكوثر |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Al-Kawthar Hawala |
| Полное имя/Название | Al-Kawthar Hawala |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Al Kawthar Company |
| Полное имя/Название | Al Kawthar Company |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 09.08.2023 08:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Al Kawthar Co. |
| Полное имя/Название | Al Kawthar Co. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
Обновленный: 29.04.2025. 00:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).