AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AL-KUBAYSI, 'Umar) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | AL-KAWTHAR HAWALA |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-KAWTHAR HAWALA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Город | Al-Qa'im |
|---|---|
| Стpaнa | Ирак |
| Регион | Al Anbar Province |
| Полный адрес | Al-Qa'im, Al Anbar Province, Iraq |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 27.04.2025. 10:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).