AL-KHALIDI EXCHANGE
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (11)
| Фамилия/Название | AL-KHALIDI EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-KHALIDI EXCHANGE |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | ALKHALEDI JEWELRY COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | ALKHALEDI JEWELRY COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-KHALIDI JEWELRY SHOP |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-KHALIDI JEWELRY SHOP |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | KHALIDI COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | KHALIDI COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY |
|---|---|
| Полное имя/Название | KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-KHALIDI COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-KHALIDI COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL KHALDI COMPANY LLC |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL KHALDI COMPANY LLC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (23)
| Улицa | Yildiz field |
|---|---|
| Город | Sanliurfa |
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Yildiz field, Sanliurfa, Turkey |
| Улицa | Aksaray |
|---|---|
| Город | Istanbul |
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Aksaray, Istanbul, Turkey |
| Улицa | Zeytoun Bourno |
|---|---|
| Город | Istanbul |
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Zeytoun Bourno, Istanbul, Turkey |
| Улицa | Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz |
|---|---|
| Город | Mersin |
| Стpaнa | Турция |
| Почтовый индекc | 3 |
| Полный адрес | Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz, Mersin, 33070, Turkey |
| Улицa | 7 Ilkbahar Cd |
|---|---|
| Город | Bursa |
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | 7 Ilkbahar Cd, Bursa, Turkey |
| Город | Raqqah |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | Raqqah, Syria |
| Улицa | Nishtaman building second floor New Borsa |
|---|---|
| Город | Irbil |
| Стpaнa | Ирак |
| Полный адрес | Nishtaman building second floor New Borsa, Irbil, Iraq |
| Улицa | Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih |
|---|---|
| Город | Istanbul |
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih, Istanbul, Turkey |
| Улицa | Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih |
|---|---|
| Город | Istanbul |
| Стpaнa | Турция |
| Почтовый индекc | 3 |
| Полный адрес | Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih, Istanbul, 34087, Turkey |
| Улицa | Sarashieh |
|---|---|
| Город | Anteb |
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Sarashieh, Anteb, Turkey |
| Улицa | Al-Sharsheh |
|---|---|
| Город | Adana |
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Al-Sharsheh, Adana, Turkey |
| Город | Gaziantep |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Gaziantep, Turkey |
| Стpaнa | Сирия |
|---|---|
| Регион | Dayr Az Zawr |
| Полный адрес | Dayr Az Zawr, Syria |
| Город | Al Mayadin |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | Al Mayadin, Syria |
| Улицa | Ismet Inonu Buvari 86 |
|---|---|
| Город | Mersin |
| Стpaнa | Турция |
| Почтовый индекc | 3 |
| Полный адрес | Ismet Inonu Buvari 86, Mersin, 33050, Turkey |
| Улицa | Iquitli Mimat Akef Street |
|---|---|
| Город | Istanbul |
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Iquitli Mimat Akef Street, Istanbul, Turkey |
| Улицa | Oak Square |
|---|---|
| Город | Istanbul |
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Oak Square, Istanbul, Turkey |
| Улицa | Asnioret |
|---|---|
| Город | Istanbul |
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Asnioret, Istanbul, Turkey |
| Улицa | Independence |
|---|---|
| Город | Mersin |
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Independence, Mersin, Turkey |
| Улицa | Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan |
|---|---|
| Город | Sanliurfa |
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan, Sanliurfa, Turkey |
| Улицa | Halaskar Gazi Caddesi 224 |
|---|---|
| Город | Istanbul |
| Стpaнa | Турция |
| Почтовый индекc | 3 |
| Полный адрес | Halaskar Gazi Caddesi 224, Istanbul, 34384, Turkey |
| Улицa | Kapali Carsi |
|---|---|
| Город | Istanbul |
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Kapali Carsi, Istanbul, Turkey |
| Улицa | Al-Sharshieh |
|---|---|
| Город | Bursa |
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Al-Sharshieh, Bursa, Turkey |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 12:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).