Al Mutahadun for Exchange
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Counter-Terrorism (International) |
| Входит в список (1) | 22.01.2024 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | Al Mutahadun for Exchange |
|---|---|
| Полное имя/Название | Al Mutahadun for Exchange |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Al-Markaziya |
|---|---|
| Полное имя/Название | Al-Markaziya |
| Тип | Вариант основного имени |
| Полное имя/Название | تبادل المتحدون |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Arabic |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Entity Type: Currency Exchange |
|---|
Обоснование (1)
| Al Mutahadun for Exchange (hereafter “AL MUTAHADUN”) is an involved person within the meaning of the Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: AL MUTAHADUN is and/or has been involved in terrorist activity by providing financial services, and/or making available funds or economic resources, for the purposes of terrorism, specifically to Hamas. |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.04.2025. 23:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).