Al Mashreq Investment Fund
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Syria |
| Входит в список (1) | 24.06.2011 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | Al Mashreq Investment Fund |
|---|---|
| Полное имя/Название | Al Mashreq Investment Fund |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | AMIF |
|---|---|
| Полное имя/Название | AMIF |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Sunduq Al Mashrek Al Istithmari |
|---|---|
| Полное имя/Название | Sunduq Al Mashrek Al Istithmari |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (1)
| Стpaнa | Сирия |
|---|
Идентификационные документы (2)
| Тип | Entity Type: Private |
|---|
| Тип | Phone Number: (1) +963 112110043 (2) +963 112110059 |
|---|
Обоснование (4)
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. |
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. Al Mashreq Investment Fund benefits from and supports the Assad regime. |
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. |
Исторические данные
Имена/Названия (3)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Al Mashreq Investment Fund |
| Полное имя/Название | Al Mashreq Investment Fund |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Amif |
| Полное имя/Название | Amif |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Sunduq Al Mashrek Al Istithmari |
| Полное имя/Название | Sunduq Al Mashrek Al Istithmari |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | Damascus P.O.Box 108 Syria |
Идентификационные документы (3)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15) |
|---|---|
| Тип | Phone Number: +963 112110043. +963 112110059 |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Org Type: Private |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Phone Number: (1) +963 112110059 (2) +963 112110043 |
Обновленный: 30.04.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).