AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Дата публикации | 28.12.2023 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO. |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (4)
| Город | Sa'adah |
|---|---|
| Стpaнa | Йемен |
| Полный адрес | Sa'adah, Yemen |
| Город | Al-Hudaydah |
|---|---|
| Стpaнa | Йемен |
| Полный адрес | Al-Hudaydah, Yemen |
| Город | Amran |
|---|---|
| Стpaнa | Йемен |
| Полный адрес | Amran, Yemen |
| Улицa | Airport Line Al-Jumna Roundabout |
|---|---|
| Город | Sana'a |
| Стpaнa | Йемен |
| Полный адрес | Airport Line Al-Jumna Roundabout, Sana'a, Yemen |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 02:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).