Санкционные списки
3.238.79.169
29.03.2024 00:51:49

SELSELAT AL-THAHAB

Список

Тип Организация
Имя списка United Nations consolidated
Программы (1) Al-Qaida
Входит в список (1) 20.07.2017
Замечание Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Имена/Названия (8)

Имя/Название SELSELAT AL-THAHAB
Полное имя/Название SELSELAT AL-THAHAB
Тип Имя/Название
Имя/Название Silsilet al Thahab
Полное имя/Название Silsilet al Thahab
Тип Другое имя/название
Качество Tакже известен как (a.k.a.)
Имя/Название Al Silsilah al Dhahaba
Полное имя/Название Al Silsilah al Dhahaba
Тип Другое имя/название
Качество Tакже известен как (a.k.a.)
Имя/Название Selselat al Thahab For Money Exchange
Полное имя/Название Selselat al Thahab For Money Exchange
Тип Другое имя/название
Качество Tакже известен как (a.k.a.)
Имя/Название Silsilah Money Exchange Company
Полное имя/Название Silsilah Money Exchange Company
Тип Другое имя/название
Качество Tакже известен как (a.k.a.)
Имя/Название سلسلة الذهب للصرافة
Полное имя/Название سلسلة الذهب للصرافة
Тип Оригинальный письменность
Имя/Название Silsalat al Dhab
Полное имя/Название Silsalat al Dhab
Тип Другое имя/название
Качество Tакже известен как (a.k.a.)
Имя/Название Silsilat Money Exchange Company
Полное имя/Название Silsilat Money Exchange Company
Тип Другое имя/название
Качество Tакже известен как (a.k.a.)

Адреса (2)

Улицa Al-Abbas Street
Город Karbala
Стpaнa Ирак
Полный адрес Al-Abbas Street, Karbala, Iraq
Улицa Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia
Город Baghdad
Стpaнa Ирак
Полный адрес Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq

Исторические данные

Имена/Названия (6)

Статус Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название Selselat al Thahab For Money Exchange
Полное имя/Название Selselat al Thahab For Money Exchange
Тип Другое имя/название
Качество Xороший
Статус Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название Silsalat al Dhab
Полное имя/Название Silsalat al Dhab
Тип Другое имя/название
Качество Xороший
Статус Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название Silsilet al Thahab
Полное имя/Название Silsilet al Thahab
Тип Другое имя/название
Качество Xороший
Статус Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название Silsilat Money Exchange Company
Полное имя/Название Silsilat Money Exchange Company
Тип Другое имя/название
Качество Xороший
Статус Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название Silsilah Money Exchange Company
Полное имя/Название Silsilah Money Exchange Company
Тип Другое имя/название
Качество Xороший
Статус Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название Al Silsilah al Dhahaba
Полное имя/Название Al Silsilah al Dhahaba
Тип Другое имя/название
Качество Xороший
Обновленный: 29.03.2024. 00:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).