AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: KHAIR, Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed) |
| Дата публикации | 27.10.2023 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (1)
| Улицa | Paseo De L'Albereda 45 ESC A 6 9 |
|---|---|
| Город | Valencia |
| Стpaнa | Испания |
| Почтовый индекc | 4 |
| Полный адрес | Paseo De L'Albereda 45 ESC A 6 9, Valencia, 46023, Spain |
Идентификационные документы (5)
| Тип | N.I.F.: B72884711 |
|---|---|
| Стpaнa | Испания |
| Тип | V.A.T. Number: ESB72884711 |
|---|---|
| Стpaнa | Испания |
| Тип | Organization Established Date: 15 Dec 2022 |
|---|
| Тип | Organization Type:: Real estate activities with own or leased property |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 12.08.2025. 00:17
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).