Санкционные списки
3.147.2.230
03.04.2025 10:14:35

Alan VIRAMONTES SESTEAGA

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (2) ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
Замечание (Linked To: SINALOA CARTEL)
Дата публикации 31.03.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название VIRAMONTES SESTEAGA
Имя/Название Alan
Полное имя/Название Alan VIRAMONTES SESTEAGA
Тип Имя/Название
Фамилия/Название Cochito
Полное имя/Название Cochito
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Гражданства (1)

Стpaнa Мексика

Адреса (1)

Стpaнa Мексика
Регион Sonora
Полный адрес Sonora, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Sonora, Mexico
Стpaнa Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип C.U.R.P.: VISA771218HSRRSL03
Стpaнa Мексика
Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 03.04.2025. 09:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).