Санкционные списки
18.117.107.190
03.04.2025 09:54:54

Alberto David BENGUIAT JIMENEZ

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (2) ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
Замечание (Linked To: SINALOA CARTEL)
Дата публикации 31.03.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название BENGUIAT JIMENEZ
Имя/Название Alberto David
Полное имя/Название Alberto David BENGUIAT JIMENEZ
Тип Имя/Название

Гражданства (1)

Стpaнa Мексика

Адреса (1)

Стpaнa Мексика
Регион Mexico City
Полный адрес Mexico City, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Baja California, Mexico
Стpaнa Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип C.U.R.P.: BEJA820201HBCNMLOO
Стpaнa Мексика
Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 03.04.2025. 09:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).