Alberto David BENGUIAT JIMENEZ
Список
Тип | Индивидуум |
---|---|
Пол | Mужской |
Имя списка | SDN (OFAC) |
Программы (2) |
ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT |
Замечание | (Linked To: SINALOA CARTEL) |
Дата публикации | 31.03.2025 |
Имена/Названия (1)
Фамилия/Название | BENGUIAT JIMENEZ |
---|---|
Имя/Название | Alberto David |
Полное имя/Название | Alberto David BENGUIAT JIMENEZ |
Тип | Имя/Название |
Гражданства (1)
Стpaнa | Мексика |
---|
Адреса (1)
Стpaнa | Мексика |
---|---|
Регион | Mexico City |
Полный адрес | Mexico City, Mexico |
Данные о рождении (2)
Дата рождения |
---|
Mесто | Baja California, Mexico |
---|---|
Стpaнa | Мексика |
Идентификационные документы (2)
Тип | C.U.R.P.: BEJA820201HBCNMLOO |
---|---|
Стpaнa | Мексика |
Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.04.2025. 09:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).