Juan Jose PONCE FELIX
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
SDGT ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Замечание | (Linked To: SINALOA CARTEL) |
| Дата публикации | 18.09.2025 |
Имена/Названия (8)
| Фамилия/Название | PONCE FELIX |
|---|---|
| Имя/Название | Juan Jose |
| Полное имя/Название | Juan Jose PONCE FELIX |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SANCHEZ FELIX |
|---|---|
| Имя/Название | Jesus Alexandro |
| Полное имя/Название | Jesus Alexandro SANCHEZ FELIX |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | FELIX |
|---|---|
| Имя/Название | Alejandro Fernandez |
| Полное имя/Название | Alejandro Fernandez FELIX |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SANCHEZ |
|---|---|
| Имя/Название | Jesus Alejandro |
| Полное имя/Название | Jesus Alejandro SANCHEZ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | FELIX |
|---|---|
| Имя/Название | Jesus Sanchez |
| Полное имя/Название | Jesus Sanchez FELIX |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | El Ruso |
|---|---|
| Полное имя/Название | El Ruso |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | El Russo |
|---|---|
| Полное имя/Название | El Russo |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | Ginete |
|---|---|
| Полное имя/Название | Ginete |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Мексика |
|---|
Адреса (1)
| Город | Mexicali |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Baja California |
| Полный адрес | Mexicali, Baja California, Mexico |
Данные о рождении (3)
| Mесто | Sonora, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Дата рождения |
|---|
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (2)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | C.U.R.P.: POFJ820520HSRNLN04 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 17.09.2025. 08:37
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).