Aleksey Nikolaevich SHESHENYA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 26.04.2021 |
Имена/Названия (17)
| Фамилия/Название | SHESHENYA |
|---|---|
| Имя/Название | Aleksey |
| Второе имя/Название | Nikolaevich |
| Полное имя/Название | Aleksey Nikolaevich SHESHENYA |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | SHESHENYA |
|---|---|
| Имя/Название | Alexey |
| Второе имя/Название | Nikolayevich |
| Полное имя/Название | Alexey Nikolayevich SHESHENYA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | SHESHENYA |
|---|---|
| Имя/Название | Alexey |
| Второе имя/Название | Nikolaevich |
| Полное имя/Название | Alexey Nikolaevich SHESHENYA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | SHESHENYA |
|---|---|
| Имя/Название | Alexei |
| Второе имя/Название | Nikolayevich |
| Полное имя/Название | Alexei Nikolayevich SHESHENYA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | SHESHENYA |
|---|---|
| Имя/Название | Alexei |
| Второе имя/Название | Nikolaevich |
| Полное имя/Название | Alexei Nikolaevich SHESHENYA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | SHESHENYA |
|---|---|
| Имя/Название | Aleksey |
| Второе имя/Название | Nikolayevich |
| Полное имя/Название | Aleksey Nikolayevich SHESHENYA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | SHESHENYA |
|---|---|
| Имя/Название | Aleksei |
| Второе имя/Название | Nikolayevich |
| Полное имя/Название | Aleksei Nikolayevich SHESHENYA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | SHESHENYA |
|---|---|
| Имя/Название | Aleksei |
| Второе имя/Название | Nikolaevich |
| Полное имя/Название | Aleksei Nikolaevich SHESHENYA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | SHESHENIA |
|---|---|
| Имя/Название | Alexey |
| Второе имя/Название | Nikolayevich |
| Полное имя/Название | Alexey Nikolayevich SHESHENIA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | SHESHENIA |
|---|---|
| Имя/Название | Alexey |
| Второе имя/Название | Nikolaevich |
| Полное имя/Название | Alexey Nikolaevich SHESHENIA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | SHESHENIA |
|---|---|
| Имя/Название | Alexei |
| Второе имя/Название | Nikolayevich |
| Полное имя/Название | Alexei Nikolayevich SHESHENIA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | SHESHENIA |
|---|---|
| Имя/Название | Alexei |
| Второе имя/Название | Nikolaevich |
| Полное имя/Название | Alexei Nikolaevich SHESHENIA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | SHESHENIA |
|---|---|
| Имя/Название | Aleksey |
| Второе имя/Название | Nikolayevich |
| Полное имя/Название | Aleksey Nikolayevich SHESHENIA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | SHESHENIA |
|---|---|
| Имя/Название | Aleksey |
| Второе имя/Название | Nikolaevich |
| Полное имя/Название | Aleksey Nikolaevich SHESHENIA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | SHESHENIA |
|---|---|
| Имя/Название | Aleksei |
| Второе имя/Название | Nikolayevich |
| Полное имя/Название | Aleksei Nikolayevich SHESHENIA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | SHESHENIA |
|---|---|
| Имя/Название | Aleksei |
| Второе имя/Название | Nikolaevich |
| Полное имя/Название | Aleksei Nikolaevich SHESHENIA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Полное имя/Название | Алексей Николаевич ШЕШЕНЯ |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Kommunarsk, Voroshilov region |
| Стpaнa | Украина |
Обоснование (2)
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Sheshenya participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Grand-Aktiv LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. SHESHENYA participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Grand-Aktiv LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
Исторические данные
Имена/Названия (4)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Sheshenya |
| Имя/Название | Aleksey |
| Второе имя/Название | Nikolaevich |
| Полное имя/Название | Sheshenya Aleksey Nikolaevich |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Sheshenia |
| Имя/Название | Aleksei |
| Второе имя/Название | Nikolayevich |
| Полное имя/Название | Sheshenia Aleksei Nikolayevich |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Sheshenia |
| Имя/Название | Alexei |
| Второе имя/Название | Nikolayevich |
| Полное имя/Название | Sheshenia Alexei Nikolayevich |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Sheshenia |
| Имя/Название | Alexey |
| Второе имя/Название | Nikolayevich |
| Полное имя/Название | Sheshenia Alexey Nikolayevich |
| Тип | AKA (известный также как) |
Данные о рождении (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Mесто | Kommunarsk, Voroshilov region |
| Стpaнa | Украина |
Обновленный: 29.04.2025. 23:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).