ALFA-FOREX LLC
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Замечание | (Linked To: JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK) |
| Дата публикации | 06.04.2022 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | ALFA-FOREX LLC |
|---|---|
| Полное имя/Название | ALFA-FOREX LLC |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | ALFA-FOREKS |
|---|---|
| Полное имя/Название | ALFA-FOREKS |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (1)
| Улицa | Ul. Mashi Poryvaevoi D. 7, Str. 1, Floor 1 |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Ul. Mashi Poryvaevoi D. 7, Str. 1, Floor 1, Moscow, 107078, Russia |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Registration Number: 1167746614947 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Tax ID No.: 7708294216 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Organization Established Date: 30 Jun 2016 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 07.05.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).