Санкционные списки
3.235.60.197
11.12.2023 05:13:50

Hashim Finyan Rahim AL-SARAJI

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDGT
Замечание (Linked To: KATA'IB SAYYID AL-SHUHADA)
Дата публикации 17.11.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название AL-SARAJI
Имя/Название Hashim Finyan Rahim
Полное имя/Название Hashim Finyan Rahim AL-SARAJI
Тип Имя/Название
Фамилия/Название AL WALAI, Abu Ala
Полное имя/Название AL WALAI, Abu Ala
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название AL-SARAJI
Имя/Название Hashim Banyan Finyan Rahim
Полное имя/Название Hashim Banyan Finyan Rahim AL-SARAJI
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название UL AWLIYA
Имя/Название Hashim Banyan
Полное имя/Название Hashim Banyan UL AWLIYA
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название AL-SARAYJI
Имя/Название Ali Abd-al-Zahra Hafiz
Полное имя/Название Ali Abd-al-Zahra Hafiz AL-SARAYJI
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Гражданства (1)

Стpaнa Ирак

Адреса (2)

Город Baghdad
Стpaнa Ирак
Полный адрес Baghdad, Iraq
Стpaнa Ливан
Полный адрес Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Baghdad, Iraq
Стpaнa Ирак

Идентификационные документы (1)

Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 11.12.2023. 04:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).