Ali Mohamed KHARROUBI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | KHARROUBI |
|---|---|
| Имя/Название | Ali Mohamed |
| Полное имя/Название | Ali Mohamed KHARROUBI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | KHAROUBI |
|---|---|
| Имя/Название | Ali |
| Полное имя/Название | Ali KHAROUBI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Ливан |
|---|
Адреса (10)
| Улицa | c/o ELLISSA HOLDING |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | c/o ELLISSA HOLDING, Lebanon |
| Улицa | c/o SOLMAR |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | c/o SOLMAR, Lebanon |
| Улицa | c/o AGROPHEN |
|---|---|
| Стpaнa | Бенин |
| Полный адрес | c/o AGROPHEN, Benin |
| Улицa | c/o ELLISSA SHIPPING |
|---|---|
| Стpaнa | Бенин |
| Полный адрес | c/o ELLISSA SHIPPING, Benin |
| Улицa | c/o YAMEN BENIN SARL |
|---|---|
| Стpaнa | Бенин |
| Полный адрес | c/o YAMEN BENIN SARL, Benin |
| Улицa | c/o ELLISSA PARC COTONOU |
|---|---|
| Стpaнa | Бенин |
| Полный адрес | c/o ELLISSA PARC COTONOU, Benin |
| Улицa | c/o ELLISSA MEGASTORE |
|---|---|
| Стpaнa | Бенин |
| Полный адрес | c/o ELLISSA MEGASTORE, Benin |
| Улицa | c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO |
|---|---|
| Стpaнa | Республика Конго |
| Полный адрес | c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO, Congo, Republic of the |
| Улицa | c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY, Lebanon |
| Улицa | c/o ELLISSA GROUP SA |
|---|---|
| Стpaнa | Бенин |
| Полный адрес | c/o ELLISSA GROUP SA, Benin |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (1)
| Тип | Passport: RL0603911 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 11.05.2025. 06:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).