Ali Muhammad KAZAN
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | KAZAN |
|---|---|
| Имя/Название | Ali Muhammad |
| Полное имя/Название | Ali Muhammad KAZAN |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | KASSAN |
|---|---|
| Имя/Название | Ali Mohamad |
| Полное имя/Название | Ali Mohamad KASSAN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | QAZAN |
|---|---|
| Имя/Название | Ali Mohamad |
| Полное имя/Название | Ali Mohamad QAZAN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | Avenue Taroba, 1005 Edificio Beatriz Mendes, Apt 1704, Foz do Iguacu |
|---|---|
| Стpaнa | Бразилия |
| Полный адрес | Avenue Taroba, 1005 Edificio Beatriz Mendes, Apt 1704, Foz do Iguacu, Brazil |
Данные о рождении (2)
| Mесто | Taibe, Lebanon |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (3)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Тип | Passport: 0089044 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 09.05.2025. 23:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).